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30. Juli 2026

Neue sektorspezifische Risikoanalyse: GmbH, Strohpersonen und Share Deals im Fokus

Chiara Hilborne-Clarke

4 Minuten

Mit der aktualisierten sektorspezifischen Risikoanalyse haben Bundesfinanz- und Bundesjustizministerium im Juni 2026 ein detailliertes Lagebild zum Missbrauch deutscher und ausländischer Gesellschaftsformen für Geldwäschezwecke vorgelegt. Dabei liegt der Fokus klar auf...

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Chiara Hilborne-Clarke

Chiara Hilborne-Clarke ist als Referentin für Geldwäscheprävention bei der GLS Gemeinschaftsbank eG tätig. Außerdem promoviert sie zum Thema AML in der EU an der Dublin City University. Chiara hat einen MSc in Philosophie von der London School of Economics und war in vorheriger Tätigkeit bei der KfW IPEX Bank.
Chiara Hilborne-Clarke

Chiara Hilborne-Clarke ist als Referentin für Geldwäscheprävention bei der GLS Gemeinschaftsbank eG tätig. Außerdem promoviert sie zum Thema AML in der EU an der Dublin City University. Chiara hat einen MSc in Philosophie von der London School of Economics und war in vorheriger Tätigkeit bei der KfW IPEX Bank.

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