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Unser Archiv

Kategorie: Allgemein

3 Minuten

10. März 2025
Compliance im geopolitischen Spannungsfeld: Driften das US- und EU-Sanktionsregime auseinander?
Die aktuelle Entspannungspolitik zwischen den USA und Russland könnte zukünftig auch Auswirkungen auf bestehende Sanktionen haben. Bei Beitrag zeigt die Entwicklung auf und gibt Hinweise zum Umgang mit möglichen Sanktionslockerungen.
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5 Minuten

11. Februar 2025
Geldwäsche-Verdacht: Müssen Banken andere Banken warnen?
Bei einem Geldwäscheverdacht stellt sich die Frage, ob Banken verpflichtet sind, andere Banken zu warnen. Das Geldwäschegesetz verbietet grundsätzlich die Weitergabe von Verdachtsmeldungen, erlaubt jedoch in Ausnahmefällen den Austausch von
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3 Minuten

14. Januar 2025
Bundestagswahl 2025 – Welche Rolle spielt die Geldwäschebekämpfung?
Am 23. Februar 2025 wird in Deutschland der Bundestag neu gewählt. Viele Themen stehen in Wahlprogrammen der größeren Parteien, aber wie steht es eigentlich mit der Bekämpfung der Geldwäsche? Der
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1 Minute

12. Dezember 2024
Basel AML Index 2024 veröffentlicht
Der Basel AML Index 2024, veröffentlicht vom Basel Institute on Governance, bietet eine unabhängige, datenbasierte Bewertung der Risiken von Geldwäsche und verwandten Finanzkriminalitäten weltweit. Die 13. Ausgabe dieses Indexes hebt
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1 Minute

26. November 2024
Italienerin Bruna Szego wird Chefin der AMLA
Die Italienerin Bruna Szego hat sich im Rennen um den Vorsitz der neuen Anti-Geldwäschebehörde durchgesetzt.
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2 Minuten

22. November 2024
FIU: Meldezahlen sinken leicht
Viel mehr registrierte Verpflichtete, aber ein leichter Rückgang bei den Meldezahlen. Der FIU Jahresbericht 2023 gibt ein gemischtes Bild zu den Verdachtsmeldungen in Deutschland ab.
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3 Minuten

18. November 2024
Ampelende bremst AML-Gesetze aus
Die Ampelkoalition ist Geschichte. Deutschland befindet sich in einem politischen Vakuum. Dies betrifft auch die Reformierung der Geldwäschebekämpfung. Der Beitrag gibt einen Überblick über die derzeitigen Gesetzesvorhaben und deren mögliches
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2 Minuten

8. August 2024
OLG Frankfurt: Keine Haftung für die Folgen einer Verdachtsmeldung
Das Oberlandesgericht Frankfurt hat kürzlich entschieden, dass für eine ordnungsgemäße abgegebende Verdachtsmeldung kein Schadensersatz zu zahlen ist.
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4 Minuten

22. Juli 2024
AuA 2.0: BaFin-Konsultation der Anwendungs- und Auslegungshinweise zum Geldwäschegesetz
Die BaFin hat ihre Anwendungs- und Auslegungshinweise zum Geldwäschegesetz in aktualisierter Fassung zur Konsultation gestellt.
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1 Minute

18. Juli 2024
BaFin: Mehr Prüfungen bzgl. GWB, Monitoring und Risikoanalyse in 2023
Die BaFin hat ihren Jahresbericht 2023 veröffentlicht.
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