Wirtschaftlich berechtigt ohne Kontrolle? VG Köln zur Begünstigtenstellung bei Trusts

Alexander Buchner ist Jurist und seit 2021 als Geldwäschebeauftragter für verschiedene Unternehmen aus dem Finanzbereich tätig. Zuvor sammelte er berufliche Erfahrungen im juristischen und regulatorischen Umfeld. Er verfügt über eine breite Expertise in den Bereichen Geldwäscheprävention, Finanzkriminalität und Strafverfolgung. Zu seinen fachlichen Schwerpunkten zählen insbesondere die Umsetzung geldwäscherechtlicher Anforderungen, das Erkennen und Bewerten verdächtiger Sachverhalte sowie der Umgang mit sonstigen strafbaren Handlungen im Finanzsektor. Als Autor berichtet er regelmäßig über aktuelle Entwicklungen rund um AML, Terrorismusfinanzierung und strafbare Handlungen und ordnet deren Bedeutung für die Praxis ein.