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Kategorie: Transparenzregister

2 Minuten

17. August 2026
USA schaffen Meldepflichten zum wirtschaftlich Berechtigten weitgehend ab

Die USA vollziehen einen deutlichen Kurswechsel bei der Transparenz wirtschaftlich Berechtigter. Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) hat kürzlich eine endgültige Regelung veröffentlicht, mit der US-Unternehmen und US-Personen dauerhaft von

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1 Minute

12. August 2026
VG Köln: Transparenzregister muss qualifizierte elektronische Signatur akzeptieren

Das VG Köln hat entschieden, dass die registerführende Stelle bei der Einsichtnahme in das Transparenzregister eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) als Identitätsnachweis akzeptieren muss. Nutzer dürfen nicht auf die technisch

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4 Minuten

10. Juni 2026
Offenlegung der Identität des Erstatters einer Unstimmigkeitsmeldung
Offenbar kommt es in der Praxis vereinzelt vor, dass Kunden erfahren, wer eine Unstimmigkeitsmeldung zum Transparenzregister abgegeben hat. Der Beitrag untersucht, ob eine solche Offenlegung der Identität des Meldenden rechtlich
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13 Minuten

17. März 2026
Praxisleitfaden für Umsetzung der Sorgfaltspflichten gemäß der AML-VO – Teil 3
Die EU-AML-Verordnung verschärft die Anforderungen an die Identifizierung und Verifizierung wirtschaftlicher Eigentümer deutlich. Erweiterte Datensätze, strengere Prüfpflichten und mehr Kundeneinbindung erfordern eine grundlegende Anpassung der bestehenden KYC-Prozesse.
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26. September 2025
EU-Kommission: Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland wegen GWRL6

Die EU-Kommission hat ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland und andere Mitgliedsstaaten eingeleitet. Die 11 Mitgliedstaaten haben die Frist zur Umsetzung der 6. EU-Geldwäscherichtlinie (Richtlinie EU 2024/1640) verstreichen lassen, ohne den umfassenden

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1 Minute

11. April 2025
Koalitionsvertrag adressiert auch Geldwäsche

Der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung wurde am 09. April 2025 veröffentlicht. Gegenstand der Arbeit der kommenden Bundesregierung sollen demnach auch Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzkriminalität sein. Themen in

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10. März 2025
FATF passt Empfehlungen an

Die Financial Action Task Force (FATF) hat ihre aktualisierten Empfehlungen (Februar 2025) veröffentlicht, die die internationalen Standards für AML, CFT und die Bekämpfung der Proliferationsfinanzierung (CFP) stärken. Zu den Highlights

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10. März 2025
USA setzen Corporate Transparency Act für US-Unternehmen aus

Das US-Finanzministerium hat angekündigt, die Durchsetzung des Corporate Transparency Act (CTA) für US-Bürger und inländische Unternehmen auszusetzen. Strafen und Bußgelder für Verstöße gegen die Meldepflicht zu wirtschaftlich Berechtigten werden nicht

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1 Minute

10. März 2025
VG Köln bestätigt Rechtmäßigkeit der Gebühren für das Transparenzregister

Das Verwaltungsgericht Köln hat entschieden, dass die Gebühren für das Transparenzregister rechtmäßig sind und keine unzulässige Doppelbelastung für Unternehmen darstellen. Die Klage einer GmbH, die sich gegen die Gebührenfestsetzung wehrte,

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1 Minute

22. November 2024
Hohe Hürden für die Zugangsbeschränkung zur Einsichtnahme im Transparenzregister

Das Verwaltungsgericht Köln hat entschieden, dass eine allgemeine Gefährdungslage aufgrund von Vermögen oder Bekanntheit nicht genügt, um den Zugang zu Daten im Transparenzregister zu beschränken (Urteil vom 17.07.2024 – Az.

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