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Unser Archiv

Kategorie: Transparenzregister

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19. Oktober 2026
EuGH begrenzt öffentlichen Zugang zu Aktionärsdaten

Personenbezogene Daten sämtlicher Aktionäre dürfen nicht voraussetzungslos öffentlich zugänglich sein. Das entschied der EuGH am 3. September 2026 – C‑798/24 zum lettischen Unternehmensregister. Die Veröffentlichung von Personalien, Kontaktdaten, Beteiligungsumfang und

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19. Oktober 2026
Wirtschaftlich berechtigt ohne Kontrolle? VG Köln zur Begünstigtenstellung bei Trusts

Wer Unternehmensanteile auf einen Trust überträgt, verliert dadurch nicht zwangsläufig seine Stellung als wirtschaftlich Berechtigter. Das zeigt das Urteil des VG Köln vom 2. September 2026 – 1 K 1374/25.

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24. September 2026
Zollfinanzgerechtigkeitsgesetz – FIU-Registrierung, Transparenzregister und GWB-Stellvertretung

Der Regierungsentwurf des Gesetzes für mehr Gerechtigkeit durch die Stärkung der Zollverwaltung und die Bekämpfung der Finanzkriminalität (Zollfinanzgerechtigkeitsgesetz – Red Flag AML) geht deutlich über eine bloße Organisationsreform hinaus (siehe

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2 Minuten

17. August 2026
USA schaffen Meldepflichten zum wirtschaftlich Berechtigten weitgehend ab

Die USA vollziehen einen deutlichen Kurswechsel bei der Transparenz wirtschaftlich Berechtigter. Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) hat kürzlich eine endgültige Regelung veröffentlicht, mit der US-Unternehmen und US-Personen dauerhaft von

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12. August 2026
VG Köln: Transparenzregister muss qualifizierte elektronische Signatur akzeptieren

Das VG Köln hat entschieden, dass die registerführende Stelle bei der Einsichtnahme in das Transparenzregister eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) als Identitätsnachweis akzeptieren muss. Nutzer dürfen nicht auf die technisch

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10. Juni 2026
Offenlegung der Identität des Erstatters einer Unstimmigkeitsmeldung
Offenbar kommt es in der Praxis vereinzelt vor, dass Kunden erfahren, wer eine Unstimmigkeitsmeldung zum Transparenzregister abgegeben hat. Der Beitrag untersucht, ob eine solche Offenlegung der Identität des Meldenden rechtlich
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17. März 2026
Praxisleitfaden für Umsetzung der Sorgfaltspflichten gemäß der AML-VO – Teil 3
Die EU-AML-Verordnung verschärft die Anforderungen an die Identifizierung und Verifizierung wirtschaftlicher Eigentümer deutlich. Erweiterte Datensätze, strengere Prüfpflichten und mehr Kundeneinbindung erfordern eine grundlegende Anpassung der bestehenden KYC-Prozesse.
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26. September 2025
EU-Kommission: Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland wegen GWRL6

Die EU-Kommission hat ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland und andere Mitgliedsstaaten eingeleitet. Die 11 Mitgliedstaaten haben die Frist zur Umsetzung der 6. EU-Geldwäscherichtlinie (Richtlinie EU 2024/1640) verstreichen lassen, ohne den umfassenden

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11. April 2025
Koalitionsvertrag adressiert auch Geldwäsche

Der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung wurde am 09. April 2025 veröffentlicht. Gegenstand der Arbeit der kommenden Bundesregierung sollen demnach auch Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzkriminalität sein. Themen in

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10. März 2025
FATF passt Empfehlungen an

Die Financial Action Task Force (FATF) hat ihre aktualisierten Empfehlungen (Februar 2025) veröffentlicht, die die internationalen Standards für AML, CFT und die Bekämpfung der Proliferationsfinanzierung (CFP) stärken. Zu den Highlights

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