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Unser Archiv

Kategorie: Interne Sicherungsmaßnahmen

1 Minute

29. April 2025
Maltesische Golden Visa-Programme verstoßen gegen EU-Recht

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat entschieden, dass das maltesische Staatsbürgerschaftsprogramm für Investoren gegen das Unionsrecht verstößt, da die Staatsangehörigkeit nicht allein durch finanzielle Investitionen erworben werden darf. Die Richter betonten,

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10. April 2025
US Banken sprechen sich für höhere Schwellenwerte im Transaktionsreporting aus

Als Teil einer Deregulierungskampagne setzen sich US Großbanken dafür ein, die Meldegrenze für Bargeldtransaktionen von 10.000 $ auf 75.000 $ oder sogar 100.000 $ hochzusetzen. Diese Idee wurde bereits von

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12 Minuten

8. April 2025
Fraud und Banken: Schadensfälle zu verwalten reicht nicht mehr aus
Betrug ist kein Randphänomen mehr – er ist zu einem systemischen Risiko für Finanzinstitute geworden. Technologische Entwicklungen, organisierte Tätergruppen und eine wachsende Professionalisierung machen klassische Sicherheitsmaßnahmen zunehmend wirkungslos. Dieser Beitrag
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7. April 2025
Fehlerhaftes Monitoring kostet Nexi Germany 30.000 Euro Bußgeld

Die BaFin hat gegen die Nexi Germany GmbH, vormals Concardis GmbH, ein Bußgeld in Höhe von 30.000 Euro ausgesprochen. Grund hierfür war, dass das Unternehmen zwischen 2023 und Mai 2024

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7 Minuten

21. März 2025
Der Wandel als Konstante – Die neuen EBA-Konsultationsentwürfe zum AML-Paket
Am 6. März 2025 veröffentlichte die European Banking Authority (EBA) neue Konsultationsentwürfe zu den technischen Regulierungsstandards (RTS) im Rahmen der AML-Verordnung und der 6. EU-Geldwäscherichtlinie. Der folgende Beitrag beleuchtet die
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10. März 2025
FATF: Laos und Nepal neu gelistet

Die FATF hat auf ihrer Plenartagung Ende Februar 2025 ihre Länderlisten aktualisiert. Auf der sog. grauen Liste werden Länder geführt, die nach Einschätzung der FATF strategische Mängel in ihren Regelungen

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10. März 2025
EBA startet Konsultation zu Regulatory Technical Standards

Am 6. März 2025 hat die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) ein Konsultationsverfahren für vier Regulatory Technical Standards (RTS) eingeleitet, die Teil der Antwort der EBA auf die Aufforderung der Europäischen Kommission

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7. März 2025
Bußgeld wegen „substanzloser“ Verdachtsmeldungen

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat gegen die Ratepay GmbH ein Bußgeld in Höhe von 25.000 Euro verhängt. Grund hierfür war ein Verstoß gegen das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz, da das Unternehmen kein

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12. Februar 2025
BaFin: Bußgelder gegen KT Bank AG wegen Verstößen gegen Geldwäschegesetz

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat gegen die KT Bank AG insgesamt 30 Bußgelder in Höhe von 600.000 Euro verhängt. Die Strafen resultieren aus Verstößen gegen das Geldwäschegesetz und das

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4. Februar 2025
Risiken 2025: Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Visier

Die BaFin warnt in ihrem Bericht „Risiken im Fokus 2025“ vor anhaltend hohen Gefahren im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Besondere Aufmerksamkeit erfordern dabei u.a. informelle Zahlungsverfahren wie das Hawala-Banking. Die

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