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Unser Archiv

Kategorie: Sanktionen

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19. Oktober 2026
Bank of America: Über 1,21 Milliarden US-Dollar wegen AML- und Sanktionsverstößen

Das US-Finanzministerium hat am 13. Oktober 2026 Maßnahmen gegen Bank of America bekannt gegeben, die Zahlungen von insgesamt über 1,21 Milliarden US-Dollar vorsehen. Hintergrund sind erhebliche Mängel in der Geldwäscheprävention

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1. Oktober 2026
BaFin: Übernahme europäischer Leitlinien künftig ohne eigenes Rundschreiben

Die BaFin ändert ihren Veröffentlichungsweg: Wie sie in ihrer Meldung vom 1. Oktober 2026 erläutert, dokumentiert künftig eine tabellarische Übersicht auf ihrer Website, welche Leitlinien der europäischen Aufsichtsbehörden und der

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23. September 2026
OLG Braunschweig: Sparkasse muss Vereinskonto vorerst weiterführen

Das OLG Braunschweig hat die Kündigung des Kontos der Roten Hilfe e. V. im einstweiligen Verfügungsverfahren nicht gelten lassen (Beschluss vom 17. September 2026 – 4 U 693/26). Die Sparkasse

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15. September 2026
OLG Schleswig: Keine Vollstreckung bei Verstoß gegen Russland-Sanktionen

Das Schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht hat mit Beschluss vom 29. Juli 2026 (10 Sch 2/25) die Vollstreckung eines ausländischen Schiedsspruchs abgelehnt. Es ging um eine Kaufpreisforderung von rund 1,47 Mio. Euro für

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26. August 2026
USA verschärfen Iran-Sanktionen massiv
Das US-Finanzministerium hat mit „Operation Economic Outcast“ eine weitreichende neue Sanktionskampagne gegen Iran und dessen internationale Unterstützungsnetzwerke gestartet.
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25. Juli 2026
EU: 21. Sanktionspaket gegen Russland verabschiedet

Der Rat der EU hat das 21. Sanktionspaket gegen Russland verabschiedet. Mit 218 Neulistungen (48 Personen, 170 Entitäten) handelt es sich um die größte Zahl an Neulistungen seit vier Jahren.

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10. Juli 2026
Ongoing Monitoring unter der AMLR: Transaktionsmonitoring im neuen EU-Rahmen
Wie muss Transaktionsmonitoring unter der AMLR künftig aussehen? Die neuen AMLA-Leitlinien zeigen, dass klassische Monitoring-Systeme vieler Verpflichteter nicht ausreichen werden. Der Beitrag erläutert die wichtigsten Neuerungen und zeigt, welche Anpassungen
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24. Juni 2026
EU-Kommission schlägt 21. Sanktionspaket gegen Russland vor

Die Europäische Kommission hat ihren Vorschlag für ein 21. Sanktionspaket gegen Russland vorgestellt. Im Fokus stehen weitere Maßnahmen gegen den Energie- und Finanzsektor, den Handel sowie erstmals gegen die russische

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17. Juni 2026
OFAC-Treffer allein rechtfertigt keine Kontoablehnung
Reicht ein Treffer auf der OFAC-Liste aus, um einem Kunden die Kontoeröffnung zu verweigern? Der EuGH hat hierzu nun eine klare Antwort gegeben. Die Entscheidung C-81/24 stärkt den risikobasierten Ansatz
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2. Juni 2026
OFAC: Einführungsleitfaden zu Sanktions-Compliance veröffentlicht

Das OFAC hat einen offiziellen Einführungsleitfaden veröffentlicht, der grundlegende Fragen zu Sanktionsprogrammen, der SDN-Liste, Compliance-Anforderungen, Lizenzverfahren und Durchsetzungsmaßnahmen kompakt erläutert. Der Leitfaden richtet sich ausdrücklich auch an nicht-US-amerikanische Personen und

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