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Kategorie: Sanktionen

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25. Juli 2026
EU: 21. Sanktionspaket gegen Russland verabschiedet

Der Rat der EU hat das 21. Sanktionspaket gegen Russland verabschiedet. Mit 218 Neulistungen (48 Personen, 170 Entitäten) handelt es sich um die größte Zahl an Neulistungen seit vier Jahren.

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6 Minuten

10. Juli 2026
Ongoing Monitoring unter der AMLR: Transaktionsmonitoring im neuen EU-Rahmen
Wie muss Transaktionsmonitoring unter der AMLR künftig aussehen? Die neuen AMLA-Leitlinien zeigen, dass klassische Monitoring-Systeme vieler Verpflichteter nicht ausreichen werden. Der Beitrag erläutert die wichtigsten Neuerungen und zeigt, welche Anpassungen
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24. Juni 2026
EU-Kommission schlägt 21. Sanktionspaket gegen Russland vor

Die Europäische Kommission hat ihren Vorschlag für ein 21. Sanktionspaket gegen Russland vorgestellt. Im Fokus stehen weitere Maßnahmen gegen den Energie- und Finanzsektor, den Handel sowie erstmals gegen die russische

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17. Juni 2026
OFAC-Treffer allein rechtfertigt keine Kontoablehnung
Reicht ein Treffer auf der OFAC-Liste aus, um einem Kunden die Kontoeröffnung zu verweigern? Der EuGH hat hierzu nun eine klare Antwort gegeben. Die Entscheidung C-81/24 stärkt den risikobasierten Ansatz
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2. Juni 2026
OFAC: Einführungsleitfaden zu Sanktions-Compliance veröffentlicht

Das OFAC hat einen offiziellen Einführungsleitfaden veröffentlicht, der grundlegende Fragen zu Sanktionsprogrammen, der SDN-Liste, Compliance-Anforderungen, Lizenzverfahren und Durchsetzungsmaßnahmen kompakt erläutert. Der Leitfaden richtet sich ausdrücklich auch an nicht-US-amerikanische Personen und

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2 Minuten

29. Mai 2026
Overcompliance: Wie die USA ihre Sanktionsmacht nach Europa exportieren
US-Sanktionen wirken oft weit über die USA hinaus. Die Fälle von ICC-Vertretern und einer UN-Sonderberichterstatterin zeigen, wie selbst rechtmäßiges Verhalten nach EU-Recht zu erheblichen wirtschaftlichen Nachteilen führen kann. Warum das
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1 Minute

29. Mai 2026
Bericht: Iran nutzte Binance für milliardenschwere Kryptotransaktionen

Iran soll nach einem Bericht des Wall Street Journal über Jahre hinweg milliardenschwere Kryptotransaktionen über die Kryptobörse Binance abgewickelt haben. Nach den Recherchen der Zeitung sollen dabei auch Wallets genutzt

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28. Mai 2026
EuGH: Trusts schützen nicht vor Russland-Sanktionen
Der Gerichtshof der Europäischen Union hat die Anforderungen an die sanktionsrechtliche Bewertung von Trust-Strukturen deutlich verschärft.
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22. Mai 2026
OFSI verhängt Geldstrafe gegen Deutsche Bank wegen Russland-Sanktionen

Die britische Sanktionsbehörde OFSI hat gegen die Londoner Niederlassung der Deutsche Bank eine Geldstrafe in Höhe von 165.000 Pfund verhängt. Hintergrund sind zwei Zahlungen aus dem Jahr 2022 über insgesamt

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6 Minuten

15. Mai 2026
Bank-Mitarbeiter spricht von „Zuständen wie bei der Stasi“ – Kündigung unwirksam
Iran-Bezüge, KYC-Konflikte, eine Bafin-Sonderprüfung und ein zurückgesetztes Diensthandy: Das ArbG Düsseldorf hatte über die Kündigungen eines langjährigen Bankmitarbeiters zu entscheiden. Warum das Gericht trotz zahlreicher Verdachtsmomente keinen ausreichenden Kündigungsgrund sah,
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