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Kategorie: Sanktionen

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22. November 2024
Geldwäscheverfahren gegen Oligarch Usmanov eingestellt

Die Frankfurter Staatsanwaltschaft hat ihr Verfahren wegen Geldwäsche gegen den mit Sanktionen belegten russisch-usbekischen Milliardär Alischer Usmanow seinen Anwälten zufolge eingestellt. Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge hat Usmanow etwa vier Millionen

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18. Juli 2024
Bundesbank: Merkblatt Finanzsanktionen veröffentlicht

Ende Juni hat die Deutsche Bundesbank nach fast 3 Jahren ein stark überarbeitetes „Merkblatt zur Einhaltung von Finanzsanktionen“ veröffentlicht.

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18. Juni 2024
Meldepflichten zu Geldtransfers nach Art. 5r, EU VO 833/2014 (konsolidiert)
Mit der Umsetzung des 12. Sanktionspakets haben umfassende Meldepflichten für definierte Geldtransfers Einzug gehalten. Der Beitrag beleuchtet die Anforderungen und möglichen Umsetzungsschritte.
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5. März 2024
AFCA: Maßnahmen gegen die Umgehung von Sanktionsregeln

Die Anti Financial Crime Alliance (AFCA) hat das Whitepaper „Maßnahmen von Kreditinstituten gegen die Umgehung von Sanktionsregeln – Insbesondere im Zusammenhang mit dem aktuellen Krieg Russlands gegen die Ukraine“ finalisiert.

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28. Februar 2024
Sanktionen: LBBW muss Millionentransfer von Anlagenbauer freigeben

Nach einem Bericht auf Juve.de weigert sich die Landesbank Baden-Württemberg, eine Überweisung des Anlagenbauers Engineering Dobersek in Höhe von 25,7 Millionen Euro auszuführen. Das Geld sollte von einem ihrer Konten

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16. Februar 2024
BaFin: Prävention von Terrorismusfinanzierung im Fokus

Verpflichtete des Finanzbereichs müssen sich verstärkt mit institutsspezifischen Risiken der Terrorismusfinanzierung auseinandersetzen. Zudem müssen sie deutlicher differenzieren zwischen ihren Sicherungsmaßnahmen für Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung. Dies ist das Ergebnis einer Schwerpunktprüfung

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20. Januar 2024
EBA: Konsultation zur Umsetzung von Sanktionsmaßnahmen

Die Europäische Bankenaufsicht (EBA) konsultiert derzeit Leitlinien zur Umsetzung von Sanktionsmaßnahmen. Die EBA unterscheidet dabei zwischen zwei Guidelines: Die Guidelines enthalten u.a. konkrete Vorgaben zur Analyse der Sanktionsrisiken, sowie zu

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14. Dezember 2023
EU-Einigung zur Rolle der neuen AMLA

Das EU-Parlament und die Mitgliedsstaaten haben sich auf die Bestimmungen und den Umfang der neuen EU-Geldwäschebehörde AMLA geeinigt. Neu ist, dass die AMLA auch eine Rolle bei der Verfolgung der

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18. November 2023
FIU: Informationen zur Identifizierung auffälliger Sachverhalte im Zusammenhang mit Hamas-Angriff

Mit einem Informationsschreiben an Verpflichtete und deren Verbände informiert die Financial Intelligence Unit (FIU) über aktuelle Informationen zur Identifizierung auffälliger Sachverhalte im Zusammenhang mit dem Hamas-Angriff auf Israel. Die Informationen

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18. November 2023
Neues Datenleck zeigt Zyperns Sanktionsverstrickungen

Ein neues Datenleak zeigt das Ausmaß der über die Insel Zypern verschobenen Gelder und wie Oligarchen ihren Reichtum durch dubiose Netzwerke schützen.

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