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Kategorie: Sanktionen

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22. Januar 2026

Sanktionstreffer – Keine Straffreiheit innerhalb der ersten zwei Tage mehr

Der Bundestag hat am 15. Januar 2026 den Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung von Straftatbeständen und Sanktionen bei Verstößen gegen restriktive Maßnahmen der Europäischen Union verabschiedet. Das Gesetz sieht unter

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18. Dezember 2025

EU erweitert Liste sanktionierter russischer Schattenflotte

Die EU hat über das kürzlich in Kraft getretene Transferverbot (VO (EU) 2025/2600) hinaus weitere 41 Schiffe der russischen Schattenflotte benannt, denen somit der Zugang zu EU-Häfen sowie die Inanspruchnahme

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28. November 2025

NCA: Geldwäschenetzwerk mit Verbindung zu Ex-Wirecard-Vorstand Marsalek aufgedeckt

Die britische NCA (National Crime Agency) hat im Rahmen der „Operation Destabilise“ ein Geldwäschenetzwerk aufgedeckt, das laut Behördenangaben auch den untergetauchten Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek umfasst. Die Netzwerke TGR und Smart

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24. Oktober 2025

EU: 19. Sanktionspaket gegen Russland – Fokus auf Umgehungsgeschäfte und Schattenflotte

Die EU hat das 19. Sanktionspaket gegen Russland verabschiedet, das unter anderem ein vollständiges Importverbot für russisches Flüssigerdgas (LNG) vorsieht. Das Paket erweitert die Sanktionen gegen die russische Schattenflotte und

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24. Oktober 2025

EU führt Sanktionen gegen Iran wieder ein

Die EU hat auf Basis des Joint Comprehensive Plan of Action-„Snap-Back“-Mechanismus die automatisierte Wiedereinführung zahlreicher restriktiver Maßnahmen gegen Iran beschlossen – darunter Vermögenssperren, Reiseverbote sowie Import- und Finanzverbote im Öl-,

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1. Oktober 2025

BaFin warnt: Erhöhte Umgehungsgefahr in Zusammenhang mit Iran-Sanktionen

Mit Wiederinkrafttreten internationaler Sanktionen gegen den Iran warnt die BaFin vor verstärkten Versuchen zur Umgehung durch alternative Strukturen und Kryptotransfers. Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz müssen bei Hinweisen auf Umgehungsgeschäfte verstärkte

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19. September 2025

Varengold Bank: 3,3 Mio. Euro Bußgeld für 30 verspätete Verdachtsmeldungen

Die BaFin hat einen Bußgeldbescheid in Höhe von 3,3 Mio. EUR gegen die Varengold Bank AG erlassen. Die Bank hatte in 30 Fällen systematisch Verdachtsmeldungen nicht rechtzeitig abgegeben. Zusätzlich stellte

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21. Juli 2025

EU verschärft Druck auf Russland mit 18. Sanktionspaket

Das 18. Sanktionspaket der EU richtet sich erneut gezielt gegen Russland und umfasst Maßnahmen wie ein gesenktes Preislimit für russisches Rohöl sowie ein umfangreiches Verbot für Anbieter von Transport, Versicherung

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14. Juli 2025

EuGH: Sanktionen bei Übertragung von Vermögen in einen Trust

In der Rechtssache C‑483/23 – T Trust beschäftigt sich der Europäische Gerichtshof (EuGH) mit einer brisanten Frage: Wie weit reichen die EU-Sanktionen gegen russische Personen, wenn diese Vermögen in einen

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13. Juni 2025

Ukraine-Krieg: EU einigt sich auf 17. Sanktionspaket

Der Rat der Europäischen Union hat das 17. Sanktionpaket im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg angenommen. Mit den wirtschaftlichen und individuellen restriktiven Maßnahmen sollen der Zugang Russlands zu wichtiger Militärtechnologie abgeschnitten

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