Am 24. Februar 2025, dem dritten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine, hat die Europäische Union ihr 16. Sanktionspaket gegen Russland und Belarus verabschiedet. Dieses umfasst unter anderem ein
Die Financial Action Task Force (FATF) hat ihre aktualisierten Empfehlungen (Februar 2025) veröffentlicht, die die internationalen Standards für AML, CFT und die Bekämpfung der Proliferationsfinanzierung (CFP) stärken. Zu den Highlights
Die aktuelle Entspannungspolitik zwischen den USA und Russland könnte zukünftig auch Auswirkungen auf bestehende Sanktionen haben. Bei Beitrag zeigt die Entwicklung auf und gibt Hinweise zum Umgang mit möglichen Sanktionslockerungen.
Nach dem schwerwiegenden Betrugsskandal im Zusammenhang mit einer problematischen Millionenüberweisung scheint die Volksbank Düsseldorf Neuss neue Probleme zu haben. Diesmal geht es um Geschäfte mit Iranbezug und damit um mögliche
Die Frankfurter Staatsanwaltschaft hat ihr Verfahren wegen Geldwäsche gegen den mit Sanktionen belegten russisch-usbekischen Milliardär Alischer Usmanow seinen Anwälten zufolge eingestellt. Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge hat Usmanow etwa vier Millionen
Mit der Umsetzung des 12. Sanktionspakets haben umfassende Meldepflichten für definierte Geldtransfers Einzug gehalten. Der Beitrag beleuchtet die Anforderungen und möglichen Umsetzungsschritte.
Die Anti Financial Crime Alliance (AFCA) hat das Whitepaper „Maßnahmen von Kreditinstituten gegen die Umgehung von Sanktionsregeln – Insbesondere im Zusammenhang mit dem aktuellen Krieg Russlands gegen die Ukraine“ finalisiert.
Nach einem Bericht auf Juve.de weigert sich die Landesbank Baden-Württemberg, eine Überweisung des Anlagenbauers Engineering Dobersek in Höhe von 25,7 Millionen Euro auszuführen. Das Geld sollte von einem ihrer Konten
Verpflichtete des Finanzbereichs müssen sich verstärkt mit institutsspezifischen Risiken der Terrorismusfinanzierung auseinandersetzen. Zudem müssen sie deutlicher differenzieren zwischen ihren Sicherungsmaßnahmen für Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung. Dies ist das Ergebnis einer Schwerpunktprüfung
