Nach Recherchen von Report Mainz soll eine Volksbank aus Niedersachsen mehrere Millionentransaktionen mit Iran-Bezug abgewickelt haben. Im Raum stehen mögliche Verstöße gegen Sanktionen und geldwäscherechtliche Vorgaben. Ermittlungs- und Aufsichtsbehörden sollen sich bereits mit dem Fall befassen.
Der Fall zeigt erneut die erheblichen Risiken im Zusammenhang mit Iran-Geschäften. Für Kreditinstitute bleiben insbesondere Sanktions-Compliance, die Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter sowie die Kontrolle internationaler Zahlungsströme zentrale Herausforderungen. Gerade bei komplexen Firmen- und Auslandskonstruktionen drohen erhebliche Reputations- und Haftungsrisiken.
