Die hat ihren neuen Länderbericht zu Singapore veröffentlicht und bescheinigt dem Finanzplatz insgesamt ein starkes System zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismus- und Proliferationsfinanzierung. Besonders positiv bewertet wurden internationale Zusammenarbeit, Finanzermittlungen und die Aufsicht über den Finanzsektor.
Gleichzeitig sieht die FATF weiterhin Schwächen bei der Transparenz wirtschaftlich Berechtigter, der Verfolgung von Geldwäsche sowie bei der Umsetzung von Terrorismus- und Sanktionsmaßnahmen. Hintergrund ist unter anderem der milliardenschwere Geldwäscheskandal aus dem Jahr 2023, der Defizite bei Gatekeepern und Firmenstrukturen offengelegt hatte.
Für Banken und andere Verpflichtete bleibt Singapur damit ein Beispiel dafür, dass selbst hochentwickelte Finanzplätze erhebliche Risiken durch komplexe internationale Vermögensstrukturen und professionelle Geldwäsche-Netzwerke aufweisen können.
