Die EU hat ihrer Risikobewertung in Sachen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (sog. Supranationale Risikoanalyse) aktualisiert. Die Anpassungen und Neuerungen betreffen insbesondere die Auswirkungen der Russland-Sanktionen und der Covid-19-Pandemie auf die Bekämpfung
Die EU-Kommission stellt in ihrer Supranationalen Risikoanalyse fest, dass die wirtschaftlichen Verpflechtungen mit russischen Eigentümern weitreichender sind, als gedacht.
Infolge der kriegerischen Handlungen Russlands in der Ukraine hat die FATF beschlossen, das Land unter anderem von der Teilnahme an aktuellen und zukünftigen FATF-Projekten auszuschließen. Russland ist auch von der
Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ein neues Typologiepapier mit besonderen Anhaltspunkten für Sanktionsumgehungen im Kfz-Handel veröffentlicht. Das Typologiepapier ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.
Die Deutsche Bundesbank hat ihre Zusammenstellung „Häufig gestellte Fragen zum Thema Finanzsanktionen“ (Stand 05. August 2022) an die neue Sanktionensituation angepasst. In dem Dokument geht sie auch auf die Erweiterung
Die Deutsche Bundesbank (BuBa) ist für die Aufsicht im Bereich der Finanzsanktionen zuständig. Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Sanktionen gegen Russland und Belarus hat die BuBa ein neues Hinweisrundschreiben
Tausende von Personen stehen weltweit auf sog. Sanktionslisten. Manche Namen werden dort jedoch zu Unrecht geführt, so wie der eines syrischen Geschäftsmannes.
Am 28. Mai 2022 ist das Erste Gesetz zur effektiveren Durchsetzung von Sanktionen (Sanktionsdurchsetzungsgesetz I) in Kraft getreten. Es soll dazu dienen, bestehende rechtliche Regelungen so anzupassen, dass eine effektive
Am 29. April durchsuchten Staatsanwaltschaft, Bafin und Bundeskriminalamt gemeinsam die Räumlichkeiten der Deutschen Bank in Frankfurt am Main. Nun ist bekannt geworden, was die genaueren Hintergründe für die Razzia waren.
Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat die Gründung einer eigenständigen Finanzpolizeibehörde gefordert. Dadurch sollen Vermögensstraftaten, wie z.B. Geldwäsche, effektiver bekämpft werden.
