Eine ganze Reihe an Maßnahmen lassen erahnen, in welche Richtung die Vereinigten Staaten zukünftig steuern werden. So hat das US-Finanzministerium angekündigt, die Durchsetzung des Corporate Transparency Act (CTA) für US-Bürger
Die AMLA, die neue EU-Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche, hat ihr erstes offizielles Einstellungsverfahren eingeleitet. Damit beginnt nun der Aufbau der Kernbelegschaft, mit dem Ziel, die volle Personalstärke im Jahr
Liebe Leserinnen und Leser, das Jahr 2025 ist schon deutlich fortgeschritten, da zieht die EBA ein Zwischenfazit zu den aktuellen Risiken im Finanzsektor. Vor dem Hintergrund wichtiger geopolitischer Entwicklungen, dem
Die BaFin warnt vor Betrugsbriefen, in denen Verbraucher:innen zur Legitimierung der Identität per Post-Ident aufgefordert werden, um weiterhin am deutschen Zahlungsverkehr teilnehmen zu können. Die Finanzaufsicht stellt klar, dass sie
BaFin-Exekutivdirektorin Birgit Rodolphe betonte auf der 7. Fachtagung „Pävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ die zentrale Rolle der kontinuierlichen Risikoerfassung angesichts Risiken wie fragmentierter Zahlungsverkehr, Kryptogeschäfte und Sanktionsumgehungen. Als Keynote-Speakerin unterstrich
Die BaFin hat gegen die C24 Bank GmbH umfangreiche Maßnahmen wegen gravierender Mängel in der Geldwäscheprävention angeordnet, darunter Defizite im Verdachtsmeldeverfahren und bei Auskunftsverpflichtungen bezüglich betrügerisch genutzter Konten. Die Aufsicht
BaFin und FIU haben ihre gemeinsame Orientierungshilfe zum Verdachtsmeldewesen aktualisiert. Die überarbeitete Fassung enthält praktische Anwendungsbeispiele und präzisiert die Anforderungen an „Unverzüglichkeit“ und „Vollständigkeit“. Die Aufsicht betont weiterhin: Im Zweifelsfall
Die Geldwäscheprävention der Raisin Bank AG weist erhebliche Mängel auf, so die BaFin in einer aktuellen Meldung. Betroffen sind u.a. die Risikoanalyse, die Kundenrisikobewertung, das EDV-Monitoring und die Erfüllung der
Dies ist ein Test-Editorial. Dies ist ein Test-Editorial. Dies ist ein Test-Editorial. Dies ist ein Test-Editorial. Dies ist ein Test-Editorial. Dies ist ein Test-Editorial. Dies ist ein Test-Editorial. Dies ist
Die irische Zentralbank hat Coinbase Europe Ltd. ein Bußgeld in Höhe von 21 Millionen Euro auferlegt. Grund sind Mängel beim Transaktions-Monitoring im Zeitraum 2021 bis 2025, wovon über 30 Millionen
