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Unser Archiv

Kategorie: Verdachtsmeldung

1 Minute

24. Februar 2026
FIU: Hinweis zum aktualisierten XSD-Schema

Nach Auskunft der FIU wurde im Hinblick auf das Inkrafttreten der GwGMeldV ab dem 1. März 2026 im Rahmen fortlaufender Qualitätssicherungsmaßnahmen das vorab veröffentlichte XSD-Schema um fehlende Katalogwerte ergänzt. Die

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24. Februar 2026
Bundesrechtsanwaltskammer veröffentlicht Auslegungshinweise zum EU-Geldwäschepaket

Die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) hat ein neues Auslegungspapier zu den Auswirkungen des EU-Geldwäschepakets auf die Anwaltschaft veröffentlicht. Im Fokus stehen die Unterschiede zwischen dem derzeit geltenden deutschen Geldwäschegesetz (GwG) und den

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24. Februar 2026
GwG-Meldeverordnung ab 1. März 2026: Verbindliche Vorgaben für Verdachtsmeldungen

Mit Wirkung zum 1. März 2026 tritt die neue GwG-Meldeverordnung (GwGMeldV) in Kraft. Während § 45 Abs. 1 GwG bislang lediglich verlangte, dass Verdachtsmeldungen „in elektronischer Form“ an die FIU

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11 Minuten

9. Februar 2026
Orientierungshilfe und Haftungsrisiko: Geldwäschebeauftragte im Spannungsfeld – BaFin und FIU mit Update der Hinweise zum GwG-Verdachtsmeldewesen
Die Orientierungshilfe von BaFin und FIU zu Verdachtmeldungen soll mehr Klarheit bei Verdachtsmeldungen nach § 43 GwG schaffen – doch für Geldwäschebeauftragte bleibt der Grat zwischen zulässiger Prüfung und haftungsträchtiger
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23. Januar 2026
Kündigungen bei Geldwäscheverdacht – Pflicht oder nicht?
Geldwäscheverdachtsmeldungen gehören zu den Kernaufgaben der Geldwäscheprävention. Während die Entscheidung, ob eine Verdachtsmeldung abzugeben ist in der Regel zügig erfolgt, sind bei einer beabsichtigten Kündigung umfangreichere Abwägungen nötig.
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14. Januar 2026
Neuer technischer Hinweis zur GwG-Meldeverordnung

Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) weist im Hinblick auf das Inkrafttreten der GwGMeldV am 1. März 2026 auf die Vorgehensweise und die technischen Anforderungen bei der Abgabe von Verdachtsmeldungen hin.

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8. Dezember 2025
VGH Hessen: Kein Anspruch auf Umtausch – massive Zweifel an Eigentum und Geldwäscheverdacht

Der Hessische Verwaltungsgerichtshof bestätigt, dass die Bundesbank den Umtausch von 500 beschädigten Euro-Banknoten verweigern durfte, weil erhebliche Zweifel an der Eigentümerstellung des Antragstellers und an der legalen Herkunft der Scheine

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28. November 2025
C24 Bank: Maßnahmenpaket wegen gravierender Mängel

Die BaFin hat gegen die C24 Bank GmbH umfangreiche Maßnahmen wegen gravierender Mängel in der Geldwäscheprävention angeordnet, darunter Defizite im Verdachtsmeldeverfahren und bei Auskunftsverpflichtungen bezüglich betrügerisch genutzter Konten. Die Aufsicht

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28. November 2025
BaFin/FIU: Aktualisierung der Orientierungshilfe zu Verdachtsmeldungen

BaFin und FIU haben ihre gemeinsame Orientierungshilfe zum Verdachtsmeldewesen aktualisiert. Die überarbeitete Fassung enthält praktische Anwendungsbeispiele und präzisiert die Anforderungen an „Unverzüglichkeit“ und „Vollständigkeit“. Die Aufsicht betont weiterhin: Im Zweifelsfall

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6. November 2025
J.P. Morgan: 45 Millionen Euro Bußgeld wegen nicht rechtzeitig abgegebener Verdachtsmeldungen

Die BaFin hat ein Bußgeld in Höhe von 45 Millionen Euro gegen die in Frankfurt am Main ansässige J.P. Morgan SE verhängt. Grund sind systematisch nicht rechtzeitig abgegebene Verdachtsmeldungen in

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