Der Hessische Verwaltungsgerichtshof bestätigt, dass die Bundesbank den Umtausch von 500 beschädigten Euro-Banknoten verweigern durfte, weil erhebliche Zweifel an der Eigentümerstellung des Antragstellers und an der legalen Herkunft der Scheine
Die BaFin hat gegen die C24 Bank GmbH umfangreiche Maßnahmen wegen gravierender Mängel in der Geldwäscheprävention angeordnet, darunter Defizite im Verdachtsmeldeverfahren und bei Auskunftsverpflichtungen bezüglich betrügerisch genutzter Konten. Die Aufsicht
BaFin und FIU haben ihre gemeinsame Orientierungshilfe zum Verdachtsmeldewesen aktualisiert. Die überarbeitete Fassung enthält praktische Anwendungsbeispiele und präzisiert die Anforderungen an „Unverzüglichkeit“ und „Vollständigkeit“. Die Aufsicht betont weiterhin: Im Zweifelsfall
Die BaFin hat ein Bußgeld in Höhe von 45 Millionen Euro gegen die in Frankfurt am Main ansässige J.P. Morgan SE verhängt. Grund sind systematisch nicht rechtzeitig abgegebene Verdachtsmeldungen in
Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat Anwendungshinweise zur sog. GwG-Meldeverordnung (GwGMeldV) veröffentlicht. Hier gibt die FIU vertiefende Erläuterungen zu den einzelnen Pflichten der GwGMeldV. Hiermit soll ein sachgerechtes und zugleich
Das Landgericht Dortmund hat entschieden, dass eine Bank Geschäftsbeziehungen nach § 10 Abs. 9 GwG beenden muss, wenn geldwäscherechtliche Sorgfaltspflichten nicht erfüllt werden können. Im Streitfall hatten zwei Sicherheitsunternehmen versucht,
Die BaFin hat einen Bußgeldbescheid in Höhe von 3,3 Mio. EUR gegen die Varengold Bank AG erlassen. Die Bank hatte in 30 Fällen systematisch Verdachtsmeldungen nicht rechtzeitig abgegeben. Zusätzlich stellte
Die Wolfsberg Group (ein Zusammenschluss von 12 weltweit tätigen Banken) hat eine Stellungnahme zur effektiven Überwachung verdächtiger Aktivitäten veröffentlicht, die über traditionelles Transaktionsmonitoring hinausgeht und Kundenverhalten sowie -attribute einbezieht. Die
Das Bundesfinanzministerium hat die neue GwG-Meldeverordnung (GwGMeldV) verabschiedet, die ab dem 1. März 2026 bundeseinheitliche Standards für Form und Inhalt von Verdachtsmeldungen an die FIU festlegt. Die Verordnung schreibt die
Über den unabhängigen Datentreuhänder EuroDaT soll mit der Digitalisierung des Informationsaustausches zwischen Banken durch die Anwendung safeAML die Geldwäschebekämpfung entscheidend verbessert werden.
