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Kategorie: Finanzsektor

1 Minute

12. März 2026
FATF veröffentlicht Bericht zu Gefahren von Betrug sowie Geldwäsche durch offshore Virtual Asset Service Providers (oVASPs)

Ein neuer Bericht der Financial Action Task Force (FATF) beleuchtet, wie Aufsichtslücken bei Offshore-Anbietern von Dienstleistungen im Bereich virtueller Vermögenswerte (oVASPs) ausgenutzt werden, um groß angelegten Betrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

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6 Minuten

10. März 2026
Ein Konzern, ein Risiko? Gruppenweite Geldwäscheprävention nach § 9 GwG
Geldwäsche kennt keine Konzernstrukturen. Schwächen in einzelnen Tochtergesellschaften können schnell zum Risiko für die gesamte Unternehmensgruppe werden. § 9 GwG verpflichtet Mutterunternehmen daher, zentrale Maßnahmen der Geldwäscheprävention gruppenweit umzusetzen und
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10. März 2026
AMLA hält am 24. März öffentliche Anhörung zu zwei RTS-Entwürfen ab

Die Authority for Anti-Money Laundering (AMLA) veranstaltet am Dienstag, den 24. März 2026, eine öffentliche Anhörung in zwei Sitzungen betreffend dem Entwurf der Technischen Regulierungsstandards (RTS) zu Kriterien für die

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9 Minuten

5. März 2026
Die finalen EBA-Entwürfe zu technischen Regulierungsstandards unter der AMLR (Update)
Die Entwürfe des RTS-Pakets setzen wesentliche Bausteine für die praktische Umsetzung des EU-weiten AML/CFT-Rahmens. In diesem Beitrag beleuchten wir die Ziele, Inhalte und praktischen Auswirkungen der RTS-Entwürfe – insbesondere für
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2 Minuten

25. Februar 2026
„Follow the Money“: Neuer Aktionsplan soll Kampf gegen Organisierte Kriminalität verbessern
Mit dem neuen Aktionsplan gegen Organisierte Kriminalität setzt die Bundesregierung auf einen Paradigmenwechsel in der Strafverfolgung: Nicht mehr allein die Täter, sondern vor allem deren Finanzströme und Vermögenswerte rücken in
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24. Februar 2026
FIU: Hinweis zum aktualisierten XSD-Schema

Nach Auskunft der FIU wurde im Hinblick auf das Inkrafttreten der GwGMeldV ab dem 1. März 2026 im Rahmen fortlaufender Qualitätssicherungsmaßnahmen das vorab veröffentlichte XSD-Schema um fehlende Katalogwerte ergänzt. Die

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1 Minute

24. Februar 2026
GwG-Meldeverordnung ab 1. März 2026: Verbindliche Vorgaben für Verdachtsmeldungen

Mit Wirkung zum 1. März 2026 tritt die neue GwG-Meldeverordnung (GwGMeldV) in Kraft. Während § 45 Abs. 1 GwG bislang lediglich verlangte, dass Verdachtsmeldungen „in elektronischer Form“ an die FIU

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19. Februar 2026
BMI: Zulassung der ukrainischen ID-Card nochmals verlängert

Seit dem 11. März 2022 ist die ukrainische ID-Card als Passersatz zur Eröffnung von Basiskonten von der BaFin zugelassen. Danach wurde die Zulassung vom Bundesministerium des Innern mittels einer Allgemeinverfügung

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16. Februar 2026
FATF erweitert grey list um Papua-Neuguinea und Kuwait

Im Rahmen seiner 5. Plenary vom 13. – 15. Februar 2026 in Mexiko hat die Financial Action Task Force (FATF) Papua-Neuguinea und Kuwait der Liste der Jurisdictions under Increased Monitoring

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12. Februar 2026
AMLA 2026: Der große Datentest beginnt
Mit dem AMLA-Testing Exercise 2026 beginnt der erste praktische Belastungstest für das künftige europäische AML-Risikomodell. Ausgewählte Institute sind verpflichtet, bis 15. April umfangreiche Risiko- und Governance-Daten zu liefern.
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