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Unser Archiv

Kategorie: Finanzsektor

1 Minute

28. Januar 2026
Razzia bei der Deutschen Bank wegen Geldwäscheverdacht

Die Frankfurter Staatsanwaltschaft hat am Mittwoch die Zentrale der Deutschen Bank sowie weitere Standorte in Berlin durchsucht, weil der Verdacht der Beihilfe zur Geldwäsche im Raum steht. Ermittler prüfen mögliche

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5 Minuten

26. Januar 2026
Die 1,5-Linie im Internen Kontrollsystem: Brückenbauer zwischen Geschäft und Compliance
Das klassische Drei-Linien-Modell stößt in der praktischen Umsetzung zunehmend an Grenzen, insbesondere dort, wo regulatorische Anforderungen in operative Prozesse zu übersetzen sind. Die sogenannte 1,5-Linie schließt diese Lücke.
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9 Minuten

23. Januar 2026
Die finalen EBA-Entwürfe zu technischen Regulierungsstandards unter der AMLR
Die Entwürfe des RTS-Pakets setzen wesentliche Bausteine für die praktische Umsetzung des EU-weiten AML/CFT-Rahmens. In diesem Beitrag beleuchten wir die Ziele, Inhalte und praktischen Auswirkungen der RTS-Entwürfe – insbesondere für
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9 Minuten

23. Januar 2026
OSINT: Begriff, Nutzen und Relevanz für die moderne Unternehmens-Risikoanalyse
OSINT in der Geldwäscheprävention gewinnt für Unternehmen zunehmend an Bedeutung, da Open Source Intelligence eine zentrale Rolle in der AML-Risikoanalyse und KYC-Prüfung spielt.
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7 Minuten

23. Januar 2026
Sanktionsdurchsetzung im Zeitalter geopolitischer Fragmentierung
Sanktionscompliance ist kein isoliertes Rechts- oder Exportkontrollthema mehr, sondern ein Bestandteil unternehmerischer Resilienz und verantwortungsvoller Geschäftsführung. Der Beitrag zeigt auf, mit welchen Fähigkeiten sich reale Durchsetzungsrisiken im Sanktionsbereich beherrschen lassen.
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7 Minuten

23. Januar 2026
Kündigungen bei Geldwäscheverdacht – Pflicht oder nicht?
Geldwäscheverdachtsmeldungen gehören zu den Kernaufgaben der Geldwäscheprävention. Während die Entscheidung, ob eine Verdachtsmeldung abzugeben ist in der Regel zügig erfolgt, sind bei einer beabsichtigten Kündigung umfangreichere Abwägungen nötig.
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1 Minute

22. Januar 2026
EU verschärft den Kampf gegen Korruption: Einigung auf neue Mindeststandards

Rat und Europäisches Parlament haben sich auf ein neues EU-Gesetz zur Stärkung der Korruptionsbekämpfung geeinigt. Künftig sollen europaweit einheitliche Mindeststandards gelten, insbesondere bei der Definition und Bestrafung von Korruptionsdelikten wie

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1 Minute

22. Januar 2026
Sanktionstreffer – Keine Straffreiheit innerhalb der ersten zwei Tage mehr

Der Bundestag hat am 15. Januar 2026 den Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung von Straftatbeständen und Sanktionen bei Verstößen gegen restriktive Maßnahmen der Europäischen Union verabschiedet. Das Gesetz sieht unter

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1 Minute

20. Januar 2026
BaFin Maßnahme gegenüber VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden eG

Das Kreditinstitut hatte eine Prozessschwäche die zu einer systematischen Verspätung von Geldwäscheverdachtsmeldungen führte. Damit hat die Geschäftsleitung ihre Aufsichtspflicht bei internen Prozessen zur Abgabe von Geldwäscheverdachtsmeldungen schuldhaft verletzt und die

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1 Minute

15. Januar 2026
Egmond Group veröffentlicht Horizontal Analysis of AML/CFT Effectiveness in Europe II

Die Studie zur „Verbesserung der Effektivität des AML/CFT-Mechanismus durch eine horizontale Analyse der gegenseitigen Evaluierungsberichte“ umfasst die Untersuchung der operativen Effektivität der FIUs in 23 Jurisdiktionen der Regionalgruppe Europa II.

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