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Unser Archiv

Kategorie: Finanzsektor

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24. Oktober 2025
EU führt Sanktionen gegen Iran wieder ein

Die EU hat auf Basis des Joint Comprehensive Plan of Action-„Snap-Back“-Mechanismus die automatisierte Wiedereinführung zahlreicher restriktiver Maßnahmen gegen Iran beschlossen – darunter Vermögens­sperren, Reiseverbote sowie Import- und Finanzverbote im Öl-,

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8. Oktober 2025
EU-Kommission: Rechtsakte aus AML-Paket bis Oktober 2027 depriorisiert

Die EU-Kommission setzt die Verabschiedung von als nicht-essentiell bewerteten Regulierungs- und Durchführungsstandards im Finanzbereich bis zum 1. Oktober 2027 aus, um regulatorische Komplexität und Compliance-Kosten zu reduzieren. Dies betrifft auch

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26. September 2025
BKA: Deutlicher Rückgang bei Geldautomatensprengungen

Das Bundeskriminalamt meldet im Bundeslagebild Angriffe auf Geldautomaten 2024 erstmals einen signifikanten Rückgang bei Angriffen auf Geldautomaten. Mit 456 Fällen (-24,3%) wurde der niedrigste Stand der letzten fünf Jahre erreicht.

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24. September 2025
Verantwortung im KI-Zeitalter – Organisationsmodelle und Governance für die Zentrale Stelle
Künstliche Intelligenz verändert die Arbeit der Zentralen Stelle grundlegend: Aus einer juristisch geprägten Kontrollinstanz wird ein interdisziplinäres Steuerungszentrum, das Technologie, Governance und Risikoethik vereint. Der dritte Teil unserer Serie beleuchtet,
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19. September 2025
Menschenhandel 2024: Organisierte Kriminalität im Fokus

Das Bundeslagebild Menschenhandel und Ausbeutung 2024 zeigt einen Höchststand an Ermittlungsverfahren wegen Menschenhandel und Ausbeutung seit Beginn der Datenerhebung. Besonders alarmierend: 13 Gruppierungen wurden eindeutig der Organisierten Kriminalität zugeordnet, vor

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19. September 2025
Anstieg bei Betrugsfällen: Bundeslagebild Kfz-Kriminalität 2024

Das Bundeslagebild Kfz-Kriminalität 2024 zeigt: Während die Gesamtzahl der Pkw-Fahndungen gesunken ist, steigt die Zahl der dauerhaft abhandengekommenen Fahrzeuge leicht an. Besonders auffällig ist der starke Zuwachs bei unterschlagenen Pkw,

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19. September 2025
LG Dortmund: Bank darf Hochrisiko-Goldgeschäft zum Anlass für Kontokündigung nehmen

Das Landgericht Dortmund hat entschieden, dass eine Bank Geschäftsbeziehungen nach § 10 Abs. 9 GwG beenden muss, wenn geldwäscherechtliche Sorgfaltspflichten nicht erfüllt werden können. Im Streitfall hatten zwei Sicherheitsunternehmen versucht,

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19. September 2025
Varengold Bank: 3,3 Mio. Euro Bußgeld für 30 verspätete Verdachtsmeldungen

Die BaFin hat einen Bußgeldbescheid in Höhe von 3,3 Mio. EUR gegen die Varengold Bank AG erlassen. Die Bank hatte in 30 Fällen systematisch Verdachtsmeldungen nicht rechtzeitig abgegeben. Zusätzlich stellte

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9. September 2025
C24 Bank im Visier der BaFin wegen schwerer Compliance-Mängel

Die Direktbank C24, Teil der Check24-Gruppe, steht wegen vermehrter Betrugsfälle und gravierender Defizite in der Geldwäscheprävention weiterhin unter verschärfter Aufsicht, nachdem bereits mehrere Maßnahmen seitens der BaFin ergriffen wurden. Eine

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6. September 2025
Wolfsberg Group fordert Innovationen bei Transaktions-Monitoring

Die Wolfsberg Group (ein Zusammenschluss von 12 weltweit tätigen Banken) hat eine Stellungnahme zur effektiven Überwachung verdächtiger Aktivitäten veröffentlicht, die über traditionelles Transaktionsmonitoring hinausgeht und Kundenverhalten sowie -attribute einbezieht. Die

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