Menü
Konto
Archiv:
Kategorien
Unser Archiv

Kategorie: Finanzsektor

6 Minuten

10. Juli 2026
Ongoing Monitoring unter der AMLR: Transaktionsmonitoring im neuen EU-Rahmen
Wie muss Transaktionsmonitoring unter der AMLR künftig aussehen? Die neuen AMLA-Leitlinien zeigen, dass klassische Monitoring-Systeme vieler Verpflichteter nicht ausreichen werden. Der Beitrag erläutert die wichtigsten Neuerungen und zeigt, welche Anpassungen
| Weiterlesen

1 Minute

9. Juli 2026
Bafin warnt vor neuen Geldwäscherisiken bei Barzahlungen

Die Bafin sieht zunehmende Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken bei neuen Formen von Barzahlungen. In einem aktuellen Fachartikel hebt sie insbesondere Spenden, Barzahlungen per QR-Code sowie Kryptoautomaten als risikobehaftete Bereiche hervor. Nach

| Weiterlesen

1 Minute

9. Juli 2026
FIU und Bafin warnen vor Geldwäscherisiken bei der Migration von Krypto-Kunden
FIU und Bafin stellen klar: Die Übernahme von Kundenbeständen im Zuge des Endes der MiCAR-Übergangsfrist begründet regelmäßig eine neue Geschäftsbeziehung. Aufnehmende CASPs müssen daher sämtliche Sorgfaltspflichten nach dem GwG eigenständig
| Weiterlesen

2 Minuten

8. Juli 2026
Fortentwickeltes Rückmeldekonzept der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)
Die FIU entwickelt ihr Rückmeldekonzept weiter: Seit Juni 2026 werden Verdachtsmeldungen anhand eines Scoring-Modells in die Risikokategorien „hoch“, „mittel“ und „gering“ eingestuft. Für Verpflichtete liefert die neue Rückmeldung wertvolle Hinweise
| Weiterlesen

1 Minute

3. Juli 2026
Verfassungsschutzbericht 2025: Wichtige Impulse für die Geldwäscheprävention

Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat seinen Verfassungsschutzbericht 2025 veröffentlicht. Im Mittelpunkt stehen unter anderem Rechtsextremismus, Islamismus, auslandsbezogener Extremismus, hybride Bedrohungen, Cyberangriffe sowie staatliche Einflussnahme. Der Bericht zeigt, dass sich diese

| Weiterlesen

1 Minute

3. Juli 2026
AMLA konsultiert einheitliches Format für Verdachtsmeldungen

Die AMLA hat eine öffentliche Konsultation zu technischen Durchführungsstandards nach Art. 69 Abs. 3 AMLR gestartet. Im Mittelpunkt steht ein einheitliches Format für Verdachtsmeldungen sowie für die Bereitstellung von Transaktionsunterlagen

| Weiterlesen

1 Minute

2. Juli 2026
6 Millionen US-Dollar Bußgeld gegen Merrill Lynch: Zu hoher Risikoschwellenwert bei Verdachtsmeldungen

Die US-Börsenaufsicht SEC hat gegen Merrill Lynch ein Bußgeld von 6 Millionen US-Dollar verhängt. Hintergrund waren Mängel im Transaktionsmonitoring: Über mehrere Jahre wurden ausschließlich Verdachtsfälle mit einem Risikoscore von mindestens

| Weiterlesen

1 Minute

2. Juli 2026
Neuer FATF-Präsident setzt klare Schwerpunkte: Betrugsbekämpfung, risikobasierter Ansatz und Informationsaustausch
Mit Giles Thomson übernimmt ein Brite die FATF-Präsidentschaft für die Jahre 2026 bis 2028. Seine Agenda setzt klare Schwerpunkte: Die internationale Betrugsbekämpfung, ein wirksamerer risikobasierter Ansatz und ein intensiverer Informationsaustausch
| Weiterlesen

3 Minuten

1. Juli 2026
BGH zieht klare Grenze: GwG-Verstöße führen nicht automatisch zu Schadensersatz
Kann ein Verstoß gegen das Geldwäschegesetz Schadensersatz auslösen? Der Bundesgerichtshof verneint dies: Das GwG schützt das Finanzsystem – nicht die Vermögensinteressen einzelner Kunden. Warum dieses Urteil für Geldwäschebeauftragte dennoch von
| Weiterlesen

1 Minute

24. Juni 2026
EU-Kommission schlägt 21. Sanktionspaket gegen Russland vor

Die Europäische Kommission hat ihren Vorschlag für ein 21. Sanktionspaket gegen Russland vorgestellt. Im Fokus stehen weitere Maßnahmen gegen den Energie- und Finanzsektor, den Handel sowie erstmals gegen die russische

| Weiterlesen

Ihr Konto

Kein Konto?

Registrieren
Konto