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Aktuelle Beiträge
Was Geldwäschebeauftragte jetzt wissen sollten
Viel gelesen
Aktuell gefragt
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Auslagerungen in der Geldwäscheprävention: Was auf Verpflichtete mit der neuen AMLR zukommt 7. April 2026 -
Der Fall N26: Wenn Wachstum die Compliance überholt – Lehren für Geldwäschebeauftragte 4. April 2026 -
OLG Düsseldorf: Kontoinhaber haftet bei „Money Mule“-Konstellation 8. April 2026 -
DORA meets AMLR: Wenn ein Ausfall das ganze Institut trifft 7. April 2026 -
BaFin: Rundschreiben 03/2026 (GW) zu Länderrisiken 30. März 2026 -
AMLA resümiert erste Hearings zu RTS-Entwürfen 27. März 2026 -
OLG Düsseldorf: Kontokündigung bei Geldwäsche-Risiko erneut bestätigt 25. März 2026 -
AMLA legt den Fahrplan vor: Was das Single Programming Document 2026–2028 für die Geldwäscheprävention bedeutet 20. März 2026 -
Praxisleitfaden für Umsetzung der Sorgfaltspflichten gemäß der AML-VO – Teil 3 17. März 2026
AMLA resümiert erste Hearings zu RTS-Entwürfen
Am vergangenen Dienstag veranstaltete die Anti-Money Laundering Authority (AMLA) zwei öffentlich im Internet verfolgbare Hearings, in denen Vertreter von Interessengruppen,
OLG Düsseldorf: Kontokündigung bei Geldwäsche-Risiko erneut bestätigt
Das OLG Düsseldorf (Beschluss vom 17.01.2026 – 37 W 2/26) hat entschieden, dass Unternehmen keinen Anspruch auf die Fortführung eines
Neue AuA für Steuerberater
Die Bundessteuerberaterkammer (BStBK) hat ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (GwG) mit Stand 1. Januar 2026 umfassend überarbeitet. Die Änderungen
DLT Securities: Bußgeld wegen Verstößen gegen das GwG
Die Finanzaufsicht BaFin hat gegen die DLT Securities GmbH drei Bußgelder in Höhe von insgesamt 140.000 € festgesetzt. Grund waren Verstöße gegen
FATF: Stablecoins dominieren illegale Krypto-Transaktionen
Die Financial Action Task Force (FATF) warnt in einem aktuellen Bericht vor wachsenden Geldwäscherisiken durch Stablecoins und unhosted Wallets. Demnach
Global Terrorism Index 2026: Rückgang global – neue Risiken für Europa
Der Global Terrorism Index 2026 zeigt einen deutlichen Rückgang terroristischer Gewalt: Die Zahl der Todesopfer sank 2025 um rund 28
Ein Konzern, ein Risiko? Gruppenweite Geldwäscheprävention nach § 9 GwG
Geldwäsche kennt keine Konzernstrukturen. Schwächen in einzelnen Tochtergesellschaften können schnell zum Risiko für die gesamte Unternehmensgruppe werden. § 9 GwG verpflichtet Mutterunternehmen daher, zentrale Maßnahmen der Geldwäscheprävention gruppenweit umzusetzen und eine wirksame Steuerung sicherzustellen. Der Beitrag zeigt, welche Anforderungen sich daraus für Geldwäschebeauftragte in der Praxis ergeben.
Bundesrechtsanwaltskammer veröffentlicht Auslegungshinweise zum EU-Geldwäschepaket
Die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) hat ein neues Auslegungspapier zu den Auswirkungen des EU-Geldwäschepakets auf die Anwaltschaft veröffentlicht. Im Fokus stehen die
MBaer Merchant Bank wird wegen Geldwäsche abgewickelt.
Die Schweizer Finanzaufsicht Finma wickelt die MBaer Merchant Bank ab. Sie soll neben Geldwäsche Ihren Kunden aktiv geholfen haben, Vermögenssperren
GwG-Meldeverordnung ab 1. März 2026: Verbindliche Vorgaben für Verdachtsmeldungen
Mit Wirkung zum 1. März 2026 tritt die neue GwG-Meldeverordnung (GwGMeldV) in Kraft. Während § 45 Abs. 1 GwG bislang
AMLA startet erste Konsultationen zu RTS
Die neue EU-Geldwäschebehörde AMLA hat Konsultationen zu drei zentralen Regulierungsbausteinen gestartet, die unmittelbar für den privaten Sektor und die harmonisierte
EuGH stärkt AML-Sanktionen: Banken haften auch ohne benannten Täter
Der Europäische Gerichtshof hat mit Urteil vom 29. Januar 2026 (C-291/24) klargestellt, dass Kreditinstitute wegen Verstößen gegen geldwäscherechtliche Pflichten sanktioniert
VG Köln: FIU darf Verdachtsmeldungen trotz fehlender Strafverfolgung weiter speichern
Das Verwaltungsgericht Köln hat entschieden, dass die Financial Intelligence Unit eine Geldwäsche-Verdachtsmeldung weiterhin speichern darf, auch wenn die Staatsanwaltschaft kein
FIU: Hinweis zum aktualisierten XSD-Schema
Nach Auskunft der FIU wurde im Hinblick auf das Inkrafttreten der GwGMeldV ab dem 1. März 2026 im Rahmen fortlaufender Qualitätssicherungsmaßnahmen das
AMLA 2026: Der große Datentest beginnt
Mit dem AMLA-Testing Exercise 2026 beginnt der erste praktische Belastungstest für das künftige europäische AML-Risikomodell. Ausgewählte Institute sind verpflichtet, bis 15. April umfangreiche Risiko- und Governance-Daten zu liefern.
EuG bestätigt: Schwere AML-Verstöße rechtfertigen den Entzug der Banklizenz
Das Gericht der Europäischen Union hat mit Urteil vom 4. Juni 2025 den Entzug der Banklizenz der Baltic International Bank
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