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FATF: Hawala und Underground Banking als zentrale Geldwäschekanäle
AFCA: Whitepaper zu Geldwäsche im Immobiliensektor
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Handbuch goAML aktualisiert 1. September 2026 -
Alte EU-Personalausweise: Was gilt für die Identifizierung nach dem GwG? 2. September 2026 -
Kein Anspruch auf vollständige Kopie eines internen Ermittlungsberichts 2. September 2026 -
FATF: Hawala und Underground Banking als zentrale Geldwäschekanäle 3. September 2026 -
Money Laundering as a service – Wenn die Dienstleistung zur Geldwäsche wird 24. August 2026 -
USA schaffen Meldepflichten zum wirtschaftlich Berechtigten weitgehend ab 17. August 2026 -
USA verschärfen Iran-Sanktionen massiv 26. August 2026 -
LAG Köln: Sonderkündigungsschutz des Geldwäschebeauftragten auch bei Betriebsstilllegung 20. August 2026 -
FIUs veröffentlichen Bericht zu Kokainhandel und Geldwäsche 3. September 2026
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LAG Köln: Sonderkündigungsschutz des Geldwäschebeauftragten auch bei Betriebsstilllegung
Der besondere Kündigungsschutz eines Geldwäschebeauftragten nach § 7 Abs. 7 GwG entfällt nicht allein durch Insolvenz und vollständige Einstellung des
Neue Löschroutine der FIU für Rückmeldungen nach § 41 Abs. 2 und 3 GwG
Nachdem die FIU kürzlich ihr neues Scoring-Modell für Rückmeldungen nach § 41 GwG veröffentlichte, erschien nun eine weitere Mitteilung im
AFCA veröffentlicht erstes Whitepaper zur Umweltkriminalität
Die Anti Financial Crime Alliance (AFCA) hat das erste Whitepaper ihrer Projektgruppe „Umweltkriminalität“ veröffentlicht. Im Mittelpunkt steht das Thema illegale
Bafin beanstandet Mängel bei der NORD/LB
Die Bafin hat bei der NORD/LB Mängel bei der Erfüllung geldwäscherechtlicher Pflichten festgestellt. Betroffen sind insbesondere die Aktualisierung von Kundendaten
USA verschärfen Iran-Sanktionen massiv
Das US-Finanzministerium hat mit „Operation Economic Outcast“ eine weitreichende neue Sanktionskampagne gegen Iran und dessen internationale Unterstützungsnetzwerke gestartet.
UBS muss in den USA Geldstrafe wegen mangelnder Geldwäscheprävention zahlen
Der Wertpapierhändler UBS muss aufgrund wiederholter Verstöße gegen amerikanische Geldwäsche-Gesetzgebung eine Strafe in Höhe von 125 Millionen US-Dollar zahlen. Grund
Neue sektorspezifische Risikoanalyse: Juristische Personen und Rechtsgestaltungen im Fokus
Das Bundesministerium der Finanzen hat eine neue sektorspezifische Risikoanalyse zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung veröffentlicht. Im Mittelpunkt stehen die
FIU: Neue Typologien zu Immobilien, Kryptowerten und Organisierter Kriminalität
Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat drei neue Anhaltspunktepapiere veröffentlicht. Sie befassen sich mit den Themen Immobilien, alternative Zahlungsmethoden und
FIU-Jahresbericht 2025: Strategiewechsel in der Geldwäschebekämpfung – was Verpflichtete jetzt wissen müssen
Die FIU 2025: Eine andere Behörde als noch vor einem Jahr Neben der Einordnung neuer Risiken zur Ableitung von Compliance-Schwerpunkten
BGH zieht klare Grenze: GwG-Verstöße führen nicht automatisch zu Schadensersatz
Kann ein Verstoß gegen das Geldwäschegesetz Schadensersatz auslösen? Der Bundesgerichtshof verneint dies: Das GwG schützt das Finanzsystem – nicht die Vermögensinteressen einzelner Kunden. Warum dieses Urteil für Geldwäschebeauftragte dennoch von großer Bedeutung ist, lesen Sie in diesem Beitrag.
Schwedische Finanzaufsicht verhängt Millionenstrafe gegen Ikano Bank
Die schwedische Finanzaufsicht Finansinspektionen (FI) hat gegen die zur IKEA-Gruppe gehörende Ikano Bank AB eine Verwarnung sowie ein Bußgeld in
Nordea: Drohende Rekordstrafe in Dänemark
Mehrere Medien berichten, dass die dänischen Strafverfolgungsbehörden eine Geldbuße von umgerechnet bis zu 880 Mio. € gegen Nordea beantragen will
FIU: Jahresbericht 2025 mit Rekordwerten bei Sofortmaßnahmen
Die FIU veröffentlicht ihren Jahresbericht 2025 mit neuen Höchstständen: 106 Sofortmaßnahmen sicherten rund 751,8 Millionen Euro, davon allein 585 Millionen Euro in
Fortentwickeltes Rückmeldekonzept der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)
Die FIU entwickelt ihr Rückmeldekonzept weiter: Seit Juni 2026 werden Verdachtsmeldungen anhand eines Scoring-Modells in die Risikokategorien „hoch“, „mittel“ und „gering“ eingestuft. Für Verpflichtete liefert die neue Rückmeldung wertvolle Hinweise darauf, wie die FIU eingehende Meldungen bewertet und priorisiert.
8,5 Millionen Euro Bußgeld gegen ABN AMRO wegen Mängeln bei Hochrisikokunden
Die niederländische Zentralbank (DNB) hat gegen die ABN AMRO Bank ein Bußgeld in Höhe von 8,5 Millionen Euro verhängt. Grund
BaFin passt Rundschreiben zu Hochrisikostaaten an: Neue FATF-Länderliste veröffentlicht
Die BaFin hat ihr Rundschreiben zu Hochrisikostaaten aktualisiert und mit dem neuen Rundschreiben 07/2026 (GW) an die jüngsten Beschlüsse der
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