Die EU hat die vorläufig finalisierten Texte des kommenden AML-Gesetzespakets veröffentlicht.
Der Text der kommenden Geldwäscherichtlinie ist hier abrufbar.
Der Text der kommenden Geldwäscheverordnung ist hier abrufbar.
Eine aktualisierte Zusammenfassung der wesentlichen Änderungen ist hier zu finden.
