Menü
Konto
Archiv:
Kategorien
Unser Archiv

Kategorie: Kryptowerte

1 Minute

29. Mai 2026
Bericht: Iran nutzte Binance für milliardenschwere Kryptotransaktionen

Iran soll nach einem Bericht des Wall Street Journal über Jahre hinweg milliardenschwere Kryptotransaktionen über die Kryptobörse Binance abgewickelt haben. Nach den Recherchen der Zeitung sollen dabei auch Wallets genutzt

| Weiterlesen

1 Minute

28. Mai 2026
BKA meldet erfolgreiche Aktion gegen Rauschgifthandel im Darknet und Geldwäsche

Bei einer groß angelegten Razzia gegen internationalen Drogenhandel im Darknet und ein mutmaßliches Geldwäschenetzwerk haben Ermittler am 27. Mai 2026 in Hessen und Nordrhein-Westfalen insgesamt 40 Objekte durchsucht. Mehr als

| Weiterlesen

1 Minute

8. Mai 2026
FinCEN stoppt fast 2 Milliarden US-Dollar aus Cyberbetrug

Die US-Geldwäschebehörde FinCEN hat über ihr „Rapid Response Program“ seit dem Start bereits fast 2 Milliarden US-Dollar aus Cyberbetrug eingefroren oder zurückgeführt. Allein seit Anfang 2025 konnten laut der Behörde

| Weiterlesen

1 Minute

27. April 2026
Crypto Crime Report 2026: Stablecoins, staatliche Akteure und KI treiben Kryptokriminalität auf Rekordniveau

Der Crypto Crime Report 2026 von Chainalysis zeigt eine klare Entwicklung: Kryptokriminalität wird zunehmend professionell, global vernetzt und strategisch genutzt. Das Volumen illegaler Transaktionen lag 2025 bei mindestens 154 Milliarden

| Weiterlesen

2 Minuten

27. April 2026
20. Sanktionspaket: EU nimmt Umgehungsnetzwerke ins Visier
Das 20. EU-Sanktionspaket verschiebt den Fokus deutlich auf die Bekämpfung von Umgehungsnetzwerken über Drittstaaten und komplexe Finanzstrukturen. Sanktionscompliance erfordert zunehmend tiefgehende Analysen von Zahlungsströmen, Korrespondenzbanken und wirtschaftlichen Verflechtungen.
| Weiterlesen

9 Minuten

27. April 2026
In Asien sagt man Sha Zhu Pan
„Sha Zhu Pan“ – ein Begriff, der hierzulande noch vergleichsweise unbekannt ist, entwickelt sich international zu einem Synonym für eine neue Dimension organisierter Onlinekriminalität. Auch für Geldwäschebeauftragte lohnt sich ein
| Weiterlesen

1 Minute

25. März 2026
FATF: Stablecoins dominieren illegale Krypto-Transaktionen

Die Financial Action Task Force (FATF) warnt in einem aktuellen Bericht vor wachsenden Geldwäscherisiken durch Stablecoins und unhosted Wallets. Demnach entfielen 2025 rund 84 % des illegalen Krypto-Transaktionsvolumens auf Stablecoins

| Weiterlesen

1 Minute

16. Februar 2026
MONEYVAL: Neuer Bericht zum Missbrauch virtueller Assets

MONEYVAL, ein Ausschuss des Europarats, der sich mit GW/TF beschäftigt, hat einen Bericht zum Missbrauch virtueller Assets für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionsumgehung veröffentlicht. Obwohl 81% der untersuchten Jurisdiktionen inzwischen eine

| Weiterlesen

1 Minute

28. Januar 2026
Risiken im Fokus: BaFin verschärft 2026 Blick auf Geldwäsche

Der Bericht „Risiken im Fokus der BaFin 2026“ skizziert zentrale Gefahren für die Stabilität und Integrität des deutschen Finanzsystems und macht deutlich, dass Aufsichtsschwerpunkte zunehmend risikoorientiert gesetzt werden. In Punkt

| Weiterlesen

1 Minute

28. November 2025
NCA: Geldwäschenetzwerk mit Verbindung zu Ex-Wirecard-Vorstand Marsalek aufgedeckt

Die britische NCA (National Crime Agency) hat im Rahmen der „Operation Destabilise“ ein Geldwäschenetzwerk aufgedeckt, das laut Behördenangaben auch den untergetauchten Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek umfasst. Die Netzwerke TGR und Smart

| Weiterlesen

Ihr Konto

Kein Konto?

Registrieren
Konto