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Kategorie: Kryptowerte

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17. Juli 2026
FIU: Neue Typologien zu Immobilien, Kryptowerten und Organisierter Kriminalität

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat drei neue Anhaltspunktepapiere veröffentlicht. Sie befassen sich mit den Themen Immobilien, alternative Zahlungsmethoden und neue Technologien sowie kriminelle Gruppierungen der Organisierten Kriminalität. Die Papiere

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9. Juli 2026
Bafin warnt vor neuen Geldwäscherisiken bei Barzahlungen

Die Bafin sieht zunehmende Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken bei neuen Formen von Barzahlungen. In einem aktuellen Fachartikel hebt sie insbesondere Spenden, Barzahlungen per QR-Code sowie Kryptoautomaten als risikobehaftete Bereiche hervor. Nach

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9. Juli 2026
FIU und Bafin warnen vor Geldwäscherisiken bei der Migration von Krypto-Kunden
FIU und Bafin stellen klar: Die Übernahme von Kundenbeständen im Zuge des Endes der MiCAR-Übergangsfrist begründet regelmäßig eine neue Geschäftsbeziehung. Aufnehmende CASPs müssen daher sämtliche Sorgfaltspflichten nach dem GwG eigenständig
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24. Juni 2026
EU-Kommission schlägt 21. Sanktionspaket gegen Russland vor

Die Europäische Kommission hat ihren Vorschlag für ein 21. Sanktionspaket gegen Russland vorgestellt. Im Fokus stehen weitere Maßnahmen gegen den Energie- und Finanzsektor, den Handel sowie erstmals gegen die russische

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10. Juni 2026
AMLA: Weniger Bürokratie, mehr Risikoorientierung – und ein Wettlauf gegen die Zeit
Auf ihrer ersten Konferenz in Frankfurt hat die AMLA zentrale Einblicke in ihre künftige Arbeit gegeben. Im Fokus standen risikoorientierte Aufsicht, Harmonisierung sowie neue Risiken durch KI, Kryptowerte und digitale
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29. Mai 2026
Bericht: Iran nutzte Binance für milliardenschwere Kryptotransaktionen

Iran soll nach einem Bericht des Wall Street Journal über Jahre hinweg milliardenschwere Kryptotransaktionen über die Kryptobörse Binance abgewickelt haben. Nach den Recherchen der Zeitung sollen dabei auch Wallets genutzt

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28. Mai 2026
BKA meldet erfolgreiche Aktion gegen Rauschgifthandel im Darknet und Geldwäsche

Bei einer groß angelegten Razzia gegen internationalen Drogenhandel im Darknet und ein mutmaßliches Geldwäschenetzwerk haben Ermittler am 27. Mai 2026 in Hessen und Nordrhein-Westfalen insgesamt 40 Objekte durchsucht. Mehr als

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8. Mai 2026
FinCEN stoppt fast 2 Milliarden US-Dollar aus Cyberbetrug

Die US-Geldwäschebehörde FinCEN hat über ihr „Rapid Response Program“ seit dem Start bereits fast 2 Milliarden US-Dollar aus Cyberbetrug eingefroren oder zurückgeführt. Allein seit Anfang 2025 konnten laut der Behörde

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27. April 2026
Crypto Crime Report 2026: Stablecoins, staatliche Akteure und KI treiben Kryptokriminalität auf Rekordniveau

Der Crypto Crime Report 2026 von Chainalysis zeigt eine klare Entwicklung: Kryptokriminalität wird zunehmend professionell, global vernetzt und strategisch genutzt. Das Volumen illegaler Transaktionen lag 2025 bei mindestens 154 Milliarden

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2 Minuten

27. April 2026
20. Sanktionspaket: EU nimmt Umgehungsnetzwerke ins Visier
Das 20. EU-Sanktionspaket verschiebt den Fokus deutlich auf die Bekämpfung von Umgehungsnetzwerken über Drittstaaten und komplexe Finanzstrukturen. Sanktionscompliance erfordert zunehmend tiefgehende Analysen von Zahlungsströmen, Korrespondenzbanken und wirtschaftlichen Verflechtungen.
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