Trotz globaler Fortschritte in der Geldwäschebekämpfung zeigt der FATF-Jahresbericht 2023/2024, dass viele Länder weiterhin Schwierigkeiten haben, die Standards konsequent umzusetzen. Besonders im Fokus stehen die wachsenden Risiken durch Kryptowährungen und
Die BaFin warnt in ihrem Bericht „Risiken im Fokus 2025“ vor anhaltend hohen Gefahren im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Besondere Aufmerksamkeit erfordern dabei u.a. informelle Zahlungsverfahren wie das Hawala-Banking. Die
Die European Banking Authority (EBA) hat ein übersichtliches Merkblatt veröffentlicht, in dem die Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Krypto-Asset-Sektor in der EU beleuchtet werden. Es skizziert außerdem die regulatorischen
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat eine öffentliche Konsultation zu Entwürfen technischer Regulierungsstandards (RTS) eingeleitet. In den RTS werden Kriterien festgelegt, nach denen Anbieter von Krypto-Vermögensdienstleistungen (CASP) eine zentrale Kontaktstelle benennen
Die niederländische Finanzaufsichtsbehörde (FIOD) hat Kryptowährungen im Wert von 7 Millionen Euro beschlagnahmt und zwei Krypto-Börsen offline genommen. Dieser Schritt betont die Risiken, die der Krypto-Markt für Geldwäsche und illegale
Die BaFin hat kürzlich den Betrieb zahlreicher Krypto-Automaten in Deutschland untersagt, da diese ohne die erforderliche Genehmigung betrieben wurden. Die Betreiber verstießen gegen das Kreditwesengesetz, das strenge Vorgaben für den
Das Bundeskriminalamt (BKA) und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main – Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) – haben 47 in Deutschland gehostete digitale Geldwechsel-Dienste abgeschaltet, die für kriminelle Zwecke genutzt
Laut dem aktuellen Lagebericht zur Organisierten Kriminalität (OK) 2023 des BKA zeigt sich ein deutlicher Anstieg der registrierten Fälle und der wirtschaftlichen Schäden durch organisierte kriminelle Netzwerke in Deutschland. Besonders
Das Bundeskriminalamt (BKA) hat das Bundeslagebild Wirtschaftskriminalität 2023 veröffentlicht. Insgesamt wurden rund 39.000 Fälle von Wirtschaftskriminalität erfasst. Zwar waren dies knapp die Hälfte weniger als noch im Vorjahr, doch der
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat am 4. Juli 2024 neue Richtlinien zur sogenannten „Travel Rule“ veröffentlicht. Diese Regelung betrifft die Informationen, die bei Überweisungen von Geld und bestimmten Krypto-Vermögenswerten übermittelt
