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Unser Archiv

Kategorie: Kryptowerte

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28. Februar 2024
AML-Paket: EU veröffentlicht finalisierte Texte

Die EU hat die vorläufig finalisierten Texte des kommenden AML-Gesetzespakets veröffentlicht. Der Text der kommenden Geldwäscherichtlinie ist hier abrufbar. Der Text der kommenden Geldwäscheverordnung ist hier abrufbar. Eine aktualisierte Zusammenfassung

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20. Januar 2024
EBA: Konsultation zur Umsetzung von Sanktionsmaßnahmen

Die Europäische Bankenaufsicht (EBA) konsultiert derzeit Leitlinien zur Umsetzung von Sanktionsmaßnahmen. Die EBA unterscheidet dabei zwischen zwei Guidelines: Die Guidelines enthalten u.a. konkrete Vorgaben zur Analyse der Sanktionsrisiken, sowie zu

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13. Januar 2024
EBA: Risikofaktoren für Geldwäsche gelten jetzt auch für Kryptodienstleistern

Die Europäische Bankenaufsicht EBA hat ihre Leitlinien zu den Risikofaktoren für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf Anbieter von Krypto-Asset-Dienstleistungen (CASPs) ausgeweitet. Die neuen Leitlinien heben Risikofaktoren und Maßnahmen zur Risikominderung hervor,

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2. Dezember 2023
EBA konsultiert Leitlinien bzgl. des Missbrauchs von Krypto-Vermögenswerten

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat eine öffentliche Konsultation zu den neuen Leitlinien zur Verhinderung des Missbrauchs von Geldtransfers und bestimmten Krypto-Vermögenstransfers für Zwecke der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eingeleitet. Diese Leitlinien

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2. Dezember 2023
EBA veröffentlicht Leitlinien für die Geldwäscheaufsicht von Krypto-Asset-Dienstleistern

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat ihre risikobasierten Leitlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) auf die hierfür zuständigen nationalen Aufsichtsbehörden von Krypto-Asset-Dienstleistern (CASPs) erweitert.

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2. Dezember 2023
BaFin: Schwere Defizite bei futurum bank

Die Finanzaufsicht BaFin hat angeordnet, dass die futurum bank AG Mängel in ihren Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung beseitigt. Schwere Defizite waren unter anderem bei den internen Sicherungsmaßnahmen,

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27. November 2023
Kryptobörse Binance gibt Geldwäsche zu

Die weltweit größte Kryptobörse Binance bekannte sich mehrerer Geldwäschevergehen schuldig. Gleichzeitig will das Unternehmen 4 Milliarden US-Dollar Strafe zahlen. Der Geschäftsführer von Binance wurde zusätzlich zu einer Geldstrafe von 150

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21. Oktober 2023
Bitcoin: Wie die Hamas ihren Terror mit Kryptogeld finanziert

Die Terrororganisation Hamas nutzt u.a. auch Kryptowährungen um Geld zu waschen, wie der Spiegel berichtet.

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16. August 2023
BKA: Cybercrime verursachte über 200 Mrd. Euro Schaden in 2022

Straftaten im Bereich Cybercrime liegen in Deutschland weiter auf einem sehr hohen Niveau. Das geht aus dem aktuellen Bundeslagebild Cybercrime 2022 des Bundeskriminalamts (BKA) hervor. Während die Gesamtzahl der registrierten

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5. August 2023
Moneyval Report offenbart Schwächen bei der Bekämpfung von Krypto-Geldwäsche

Die Organisation MONEYVAL hat kürzlich einen Bericht über die Geldwäscherisiken bei virtuellen Vermögenswerten (Kryptowerten) veröffentlicht. Dabei wurde festgestellt, dass die MONEYVAL-Mitglieder nach wie vor Probleme mit der Umsetzung der FATF-Empfehlung

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