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Kategorie: Kryptowerte

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19. September 2024
BaFin: Verbot von Krypto-Automaten ohne Genehmigung

Die BaFin hat kürzlich den Betrieb zahlreicher Krypto-Automaten in Deutschland untersagt, da diese ohne die erforderliche Genehmigung betrieben wurden. Die Betreiber verstießen gegen das Kreditwesengesetz, das strenge Vorgaben für den

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19. September 2024
BKA: 47 digitale Geldwechsel-Dienste zerschlagen

Das Bundeskriminalamt (BKA) und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main – Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) – haben 47 in Deutschland gehostete digitale Geldwechsel-Dienste abgeschaltet, die für kriminelle Zwecke genutzt

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5. September 2024
BKA: Geldwäsche in jedem dritten OK-Verfahren

Laut dem aktuellen Lagebericht zur Organisierten Kriminalität (OK) 2023 des BKA zeigt sich ein deutlicher Anstieg der registrierten Fälle und der wirtschaftlichen Schäden durch organisierte kriminelle Netzwerke in Deutschland. Besonders

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18. Juli 2024
BKA: Weniger Fälle, dafür höherer Schaden in 2023

Das Bundeskriminalamt (BKA) hat das Bundeslagebild Wirtschaftskriminalität 2023 veröffentlicht. Insgesamt wurden rund 39.000 Fälle von Wirtschaftskriminalität erfasst. Zwar waren dies knapp die Hälfte weniger als noch im Vorjahr, doch der

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17. Juli 2024
EBA: Leitlinien zur Geldwäschebekämpfung bei Geldtransfers und Krypto-Vermögenswerten

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat am 4. Juli 2024 neue Richtlinien zur sogenannten „Travel Rule“ veröffentlicht. Diese Regelung betrifft die Informationen, die bei Überweisungen von Geld und bestimmten Krypto-Vermögenswerten übermittelt

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14. Juni 2024
BaFin: Die Rolle der Finanzindustrie im Kampf gegen Menschenhandel

BaFin-Exekutivdirektorin Rodolphe betont in einem aktuellen Online-Artikel die zentrale Rolle der Finanzindustrie bei der Bekämpfung von Menschenhandel. Finanzunternehmen können durch die Analyse von Transaktionsmustern helfen, kriminelle Netzwerke aufzudecken, müssen jedoch

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21. Mai 2024
BKA: Wirtschaftliche Schäden und Trends in der Cyberkriminalität 2023
Cyberkriminalität in Deutschland findet weiterhin auf hohem Niveau statt. Detaillierte Informationen bietet das neue Bundeslagebild Cybercrime 2023 des BKA.
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28. Februar 2024
AML-Paket: EU veröffentlicht finalisierte Texte

Die EU hat die vorläufig finalisierten Texte des kommenden AML-Gesetzespakets veröffentlicht. Der Text der kommenden Geldwäscherichtlinie ist hier abrufbar. Der Text der kommenden Geldwäscheverordnung ist hier abrufbar. Eine aktualisierte Zusammenfassung

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20. Januar 2024
EBA: Konsultation zur Umsetzung von Sanktionsmaßnahmen

Die Europäische Bankenaufsicht (EBA) konsultiert derzeit Leitlinien zur Umsetzung von Sanktionsmaßnahmen. Die EBA unterscheidet dabei zwischen zwei Guidelines: Die Guidelines enthalten u.a. konkrete Vorgaben zur Analyse der Sanktionsrisiken, sowie zu

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13. Januar 2024
EBA: Risikofaktoren für Geldwäsche gelten jetzt auch für Kryptodienstleistern

Die Europäische Bankenaufsicht EBA hat ihre Leitlinien zu den Risikofaktoren für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf Anbieter von Krypto-Asset-Dienstleistungen (CASPs) ausgeweitet. Die neuen Leitlinien heben Risikofaktoren und Maßnahmen zur Risikominderung hervor,

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