AMLA konkretisiert gruppenweite AML-Pflichten: Neue RTS zu Konzernsteuerung, Datenaustausch und Drittlandsrisiken

Sebastian Glaab ist Rechtsanwalt und Partner bei Annerton in Frankfurt am Main. Insbesondere in den Themenfeldern Geldwäscheprävention (Herausgeber des GwG-Kommentars „Zentes/Glaab“), Wertpapier-Compliance, MaRisk-Compliance und Sanktionen verfügt er über umfangreiches Wissen und ist aufgrund seiner 12-jährigen Tätigkeit als Compliance-Officer und Geldwäschebeauftragter in einem international tätigen Kreditinstitut bestens mit der Praxis vertraut.

Sebastian Glaab ist regelmäßig Referent bei Fachvorträgen und Veranstaltungen im Finanzumfeld.

Tianqiao Pan ist Compliance Managerin bei Annerton am Standort Frankfurt am Main. Sie unterstützt nationale und internationale Unternehmen des Finanz- und Nichtfinanzsektors in Fragen der Compliance sowie bei der Erstellung, Überarbeitung und Implementierung von Compliance-Prozessen. Ihre Schwerpunkte liegen insbesondere in der Geldwäscheprävention, im Bank- und Bankaufsichtsrecht, in der Wertpapier- und MaRisk-Compliance sowie im Bereich Sanktionen und Außenwirtschaftsrecht.