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Kategorie: AML-Aktuell

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24. Oktober 2025
EU: 19. Sanktionspaket gegen Russland – Fokus auf Umgehungsgeschäfte und Schattenflotte

Die EU hat das 19. Sanktionspaket gegen Russland verabschiedet, das unter anderem ein vollständiges Importverbot für russisches Flüssigerdgas (LNG) vorsieht. Das Paket erweitert die Sanktionen gegen die russische Schattenflotte und

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24. Oktober 2025
Bundeslagebild Organisierte Kriminalität: Geldwäschevolumen steigt deutlich an

Das BKA verzeichnet im Bundeslagebild Organisierte Kriminalität für das Jahr 2024 einen deutlichen Anstieg des Geldwäschevolumens auf 230,5 Millionen Euro (2023: 166,5 Mio. €). In 146 Ermittlungsverfahren wurden insgesamt 189

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24. Oktober 2025
EU führt Sanktionen gegen Iran wieder ein

Die EU hat auf Basis des Joint Comprehensive Plan of Action-„Snap-Back“-Mechanismus die automatisierte Wiedereinführung zahlreicher restriktiver Maßnahmen gegen Iran beschlossen – darunter Vermögens­sperren, Reiseverbote sowie Import- und Finanzverbote im Öl-,

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10. Oktober 2025
EBA: AML-Schwächen bei Krypto-Dienstleistern

Die EBA identifiziert in einem kürzlich veröffentlichten Report kritische Compliance-Lücken bei Krypto-Anbietern: Häufig werden Compliance-Funktionen an Gruppeneinheiten außerhalb der EU ausgelagert, ohne diese an EU-Standards anzupassen. Viele CASPs unterschätzen außerdem

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8. Oktober 2025
EU-Kommission: Rechtsakte aus AML-Paket bis Oktober 2027 depriorisiert

Die EU-Kommission setzt die Verabschiedung von als nicht-essentiell bewerteten Regulierungs- und Durchführungsstandards im Finanzbereich bis zum 1. Oktober 2027 aus, um regulatorische Komplexität und Compliance-Kosten zu reduzieren. Dies betrifft auch

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1. Oktober 2025
BaFin warnt: Erhöhte Umgehungsgefahr in Zusammenhang mit Iran-Sanktionen

Mit Wiederinkrafttreten internationaler Sanktionen gegen den Iran warnt die BaFin vor verstärkten Versuchen zur Umgehung durch alternative Strukturen und Kryptotransfers. Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz müssen bei Hinweisen auf Umgehungsgeschäfte verstärkte

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26. September 2025
EU-Kommission: Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland wegen GWRL6

Die EU-Kommission hat ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland und andere Mitgliedsstaaten eingeleitet. Die 11 Mitgliedstaaten haben die Frist zur Umsetzung der 6. EU-Geldwäscherichtlinie (Richtlinie EU 2024/1640) verstreichen lassen, ohne den umfassenden

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26. September 2025
Eurojust zerschlägt Krypto-Betrügerring

Bei einer europaweiten Razzia gegen Krypto-Betrüger wurden fünf Verdächtige festgenommen, darunter der mutmaßliche Haupttäter. Die über 100 Opfer kamen aus verschiedenen europäischen Ländern, unter anderem Deutschland, und verloren mindestens 100

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26. September 2025
BKA: Deutlicher Rückgang bei Geldautomatensprengungen

Das Bundeskriminalamt meldet im Bundeslagebild Angriffe auf Geldautomaten 2024 erstmals einen signifikanten Rückgang bei Angriffen auf Geldautomaten. Mit 456 Fällen (-24,3%) wurde der niedrigste Stand der letzten fünf Jahre erreicht.

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26. September 2025
FATF: Niederlande macht Fortschritte bei Geldwäschebekämpfung

Die FATF hat in einem Follow-Up Report festgestellt, dass die Niederlande „die meisten“ ihrer technischen Defizite in Bezug auf die FATF-Empfehlungen verbessert haben. Allerdings bestehen weiterhin Mängel, insbesondere bei der

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