Menü
Konto
Archiv:
Kategorien
Unser Archiv

Kategorie: AML-Aktuell

1 Minute

27. April 2026
EU verschärft Anti-Korruptionsrecht: Einheitliche Straftatbestände und härtere Sanktionen beschlossen

Mit der Verabschiedung einer neuen EU-Richtlinie zur Korruptionsbekämpfung setzt der Rat der Europäischen Union ein deutliches Signal für eine stärkere und einheitlichere Strafverfolgung in Europa. Ziel ist es, bislang fragmentierte

| Weiterlesen

1 Minute

24. April 2026
AML-Studie: Viele Institute nicht bereit für EU-Vorgaben

Die aktuelle EMEA-Studie von PwC zeigt: Nur rund ein Drittel der Finanzinstitute erwartet, die neuen EU-Geldwäschevorgaben bis 2027 vollständig umzusetzen. Hauptprobleme sind komplexe KYC-Anforderungen, mangelhafte Datenqualität und steigende Kosten. Gleichzeitig

| Weiterlesen

1 Minute

24. April 2026
FATF: Länderbericht Italien – starke Strukturen, anhaltende Mafia-Risiken

Die Financial Action Task Force (FATF) bescheinigt Italien in ihrem neuen Länderbericht 2026 ein insgesamt robustes System zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Behörden arbeiten effektiv zusammen, insbesondere im Kampf

| Weiterlesen

1 Minute

23. April 2026
PKS 2025: Betrug und Cybercrime bleiben zentrale Treiber geldwäscherelevanter Risiken

Das Bundeskriminalamt hat die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2025 veröffentlicht – mit klaren Signalen für geldwäscherelevante Risiken. Während die Gesamtkriminalität zurückgeht, zeigen vermögensbezogene und digital geprägte Delikte weiterhin Dynamik: Insbesondere Betrug,

| Weiterlesen

1 Minute

20. April 2026
AMLA treibt Vorbereitungen für Auswahl direkt beaufsichtigter Institute voran

Die europäische Anti-Geldwäschebehörde Anti-Money Laundering Authority (AMLA) hat ihre Arbeiten für die erste Auswahlrunde direkt beaufsichtigter Institute weiter konkretisiert. In einer aktuellen Mitteilung vom 17. April 2026 stellt die Behörde

| Weiterlesen

1 Minute

17. April 2026
AMLA-Dialog zur aufsichtlichen Risikobewertung im Nicht-Finanzsektor

Die Anti-Money Laundering Authority (AMLA) intensiviert ihre Arbeiten an einer einheitlichen Methodik zur Risikobewertung im Nicht-Finanzsektor und setzt dabei auf frühen Austausch mit der Praxis. Im Rahmen eines angekündigten Stakeholder-Roundtables

| Weiterlesen

1 Minute

17. April 2026
AMLA konsultiert Leitlinien zur Risikoanalyse und konzernweiten Anforderungen

Die Anti-Money Laundering Authority (AMLA) hat eine öffentliche Konsultation zu Entwürfen von Leitlinien für die unternehmensweite Risikoanalyse gestartet. Die Vorgaben konkretisieren zentrale Anforderungen der Verordnung (EU) 2024/1624 und sollen die

| Weiterlesen

1 Minute

15. April 2026
Consumer Finance Risk Monitor 2026: AML-Risiken verlagern sich ins Retailgeschäft

Der Consumer Finance Risk Monitor 2026 der OECD zeigt klar: Das Massengeschäft mit Privatkunden erlangt eine immer größere Bedeutung für den Bereich AML. Die Analyse von rund 60 Jurisdiktionen belegt,

| Weiterlesen

1 Minute

8. April 2026
FinCEN will AML neu denken – weniger Bürokratie, mehr Wirkung

Mit einem neuen Regelvorschlag will das US-Finanzministerium über das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) die Geldwäscheprävention grundlegend umbauen. Ziel: weg von formaler „Tick-the-box“-Compliance, hin zu tatsächlich wirksamen AML/CFT-Programmen. Kern der

| Weiterlesen

1 Minute

8. April 2026
OLG Düsseldorf: Kontoinhaber haftet bei „Money Mule“-Konstellation

Das OLG Düsseldorf (Urt. v. 05.09.2025 – I-22 U 4/25) stärkt die Rechte von Betrugsopfern im Online-Handel deutlich. Wer Geld auf ein Konto überweist, das im Rahmen eines Fake-Shops genutzt

| Weiterlesen

Ihr Konto

Kein Konto?

Registrieren
Konto