Orientierungshilfe und Haftungsrisiko: Geldwäschebeauftragte im Spannungsfeld – BaFin und FIU mit Update der Hinweise zum GwG-Verdachtsmeldewesen

H. Renz

11 Minuten

Die Finanzaufsicht BaFin und die Financial Intelligence Unit (FIU) haben ihre gemeinsame Orientierungshilfe zu Verdachtsmeldungen im November 2025 aktualisiert. Mit praxisnahen Hinweisen und Beispielsfällen soll den Verpflichteten im Rahmen einer...

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Allgemein, Aufsicht, Finanzsektor, FIU, Geldwäschebeauftragte, Nicht-Finanzsektor, RF+, Verdachtsmeldung

H. Renz

RA Hartmut T. Renz ist Partner Regulatory, Risk & Compliance Advisory bei der STRATECO GmbH, Bad Homburg v.d.Höhe. Er war zuvor in verantwortlichen Leitungsfunktionen unter anderem bei der DZ Bank AG, Helaba, LBBW und Citigroup tätig.