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Unser Archiv

Kategorie: Finanzsektor

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13. Juni 2025
AFCA: Whitepaper zu Cum/Ex-Modellen

Die Anti-Financial Crime Alliance (AFCA) hat im Rahmen ihrer Arbeit zum Thema „Finanzmarkttransaktionen über Aktien rund um den Dividendenstichtag mit möglicher steuerstrafrechtlicher Relevanz“ ein Whitepaper finalisiert. Hintergrund des Whitepapers sind

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13. Juni 2025
Projekt safeAML soll Informationsaustausch fördern

Das Land Hessen hat gemeinsam mit der Commerzbank, der Deutschen Bank und der N26 ein europaweites Leuchtturmprojekt zur Geldwäschebekämpfung gestartet (safeAML). Ziel ist es, auffällige Geldströme zwischen mehreren Bankkonten schneller

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13. Juni 2025
BaFin plant GwG-Freistellungen zurückzunehmen

Die BaFin konsultiert derzeit eine Allgemeinverfügung, mit der sie im Geldwäschegesetz ermöglichte Freistellungen zurücknehmen möchte. Die Änderungen sollen zum 10. Juli 2027 wirksam werden, zeitgleich mit der Geltung der neuen

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13. Juni 2025
FIU: Rekordmeldungen bei Kryptowerten

Die FIU hat ihren Jahresbericht für 2024 veröffentlicht. Die Zahl abgegebener Analyseberichte erreichte einen neuen Höchststand (87.731). Gleichzeitig ging das Meldeaufkommen im zweiten Jahr in Folge zurück (265.708). Im Jahr

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12. Juni 2025
Finanzverschleierung: Deutschland weltweit auf Platz 6

Das Tax Justice Network hat den neuen Financial Secrecy Index (FSI) für 2025 veröffentlicht. Der FSI ist eine Rangliste der Länder, die es Personen am ehesten ermöglichen, ihre Finanzen vor

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12. Juni 2025
EU plant Anpassung der Risikoländerliste

Die EU-Kommission plant eine umfangreichere Änderung ihrer Delegierten Verordnung über die Hochrisikostaaten. Neu aufgenommen werden sollen: Algerien, Angola, Côte d’Ivoire, Kenia, Laos, Libanon, Monaco,Namibia, Nepal und Venezuela Gestrichen werden sollen:

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12. Juni 2025
NRW setzt auf KI bei der Bekämpfung von Terrorfinanzierung

Das Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (LBF NRW) entwickelt gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut einen KI-Prototyp, der digitales Beweismaterial automatisiert nach Hinweisen auf Terrorfinanzierung durchsuchen soll. Die Software filtert die Daten

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5 Minuten

21. Mai 2025
BaFin zu Terrorismusfinanzierung – Was kommt da auf uns zu?
Die BaFin fordert eine separate Bewertung von Terrorismusfinanzierungsrisiken. Was bedeutet das für Risikoanalysen und Monitoring in der Praxis?
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15. Mai 2025
Aufsichtsrechtliche Maßnahme gegen Julius Bär

Nach einer Untersuchung der schweizerischen Aufsicht Finma muss die schweizerische Bank Julius Bär 4,3 Millionen CHF zahlen – aufgrund von Mängeln in der Geldwäscheprävention und Compliance in den Jahren 2009

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14. Mai 2025
Jahresbericht der BaFin 2024 – Fokus auf Terrorismusfinanzierung

Die BaFin hat in ihrem Jahresbericht 2024 deutlich gemacht, dass Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nach wie vor erhebliche Risiken für die Integrität des Finanzsystems darstellen. Besonders im internationalen Zahlungsverkehr bestehe eine

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