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Unser Archiv

Kategorie: Finanzsektor

1 Minute

28. August 2025
FIU: Hinweise zur Geldwäsche bei Trade Finance

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ein sehr umfangreiches neues Typologiepapier zur handelbasierten Geldwäsche veröffentlicht. Es zeigt anhand von Beispielen und Fallkonstellationen typische Auffälligkeiten wie falsche Rechnungen, abweichende Frachtpapiere oder

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5 Minuten

23. August 2025
Wenn die KI irrt – Haftungsszenarien und Kontrollpflichten für Geldwäschebeauftragte
Was sind die konkrete Haftungsszenarien beim Einsatz von KI in der Zentralen Stelle? Was sind die Anforderungen an Kontrollhandlungen und die Dokumentation? Diesen und weiteren Fragen geht Teil 2 der
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1 Minute

22. August 2025
EBA: AML-Risiken durch unachtsame Verwendung innovativer Compliance-Produkte

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat eine Stellungnahme zu den Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (ML/TF) für den Finanzsektor der EU veröffentlicht. Die EBA sieht große Herausforderungen im Bereich AML, insbesondere

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6 Minuten

22. August 2025
safeAML via EuroDaT – Banken vernetzen sich im Kampf gegen Geldwäsche
Über den unabhängigen Datentreuhänder EuroDaT soll mit der Digitalisierung des Informationsaustausches zwischen Banken durch die Anwendung safeAML die Geldwäschebekämpfung entscheidend verbessert werden.
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1 Minute

15. August 2025
N26-Gründer vor Ablösung wegen anhaltender Compliance-Mängel

Die BaFin hat bei dem Berliner Fintech N26 erneut teils gravierende Mängel in der Betrugsbekämpfung und beim internen Kontrollsystem festgestellt, woraufhin Investoren auf die Ablösung der Gründer Valentin Stalf und

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2 Minuten

29. Juli 2025
Aufsicht in 2024: 19 Mio. Euro an Bußgeldern und mehr Vor-Ort-Prüfungen
Die vom Bundesfinanzministerium veröffentlichten statistischen Auswertungen zur Aufsichtstätigkeit der Aufsichtsbehörden im Jahr 2024 nach § 51 Abs. 9 GwG zeigen eine bemerkenswerte Entwicklung: die Geldwäscheaufsicht wurde im letzten Jahr stark
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1 Minute

28. Juli 2025
FATF: Unbeabsichtigte Folgen für NPOs gezielt angehen

Die FATF hat ein neues Verfahren eingeführt, um unbeabsichtigte negative Auswirkungen ihrer Standards auf gemeinnützige Organisationen zu adressieren, wenn diese missbräuchlich oder übertrieben angewendet werden. Ziel ist es, legitime NPO-Aktivitäten

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1 Minute

28. Juli 2025
BaFin: Schwerwiegende Mängel bei TEN31 Bank AG

Die BaFin hat gegenüber der TEN31 Bank AG angeordnet, dass die ordnungsgemäße Geschäftsorganisation sichergestellt werden soll. Hintergrund sind u.a. schwerwiegende Mängel bei der Durchführung von Risikobewertungen und der Abklärung von

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1 Minute

21. Juli 2025
FATF: verschärfte Transparenzregeln für grenzüberschreitende Zahlungen

Die FATF hat Änderungen an Empfehlung 16 beschlossen, die die Sicherheit und Transparenz grenzüberschreitender Zahlungen erhöhen sollen. Die überarbeiteten Standards sollen für mehr Klarheit darüber sorgen, wer bei grenzüberschreitenden Zahlungen

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1 Minute

21. Juli 2025
Payone-Skandal: Recherche deckt zweifelhafte Kundenbeziehungen auf

Der Zahlungsdienstleister Payone sieht sich nach Recherchen des Spiegel Vorwürfen ausgesetzt, systematisch mit Hochrisikokunden aus der Dating-, Pornografie- und Online-Casino-Branche zusammengearbeitet und dabei gesetzliche Vorgaben zur Geldwäscheprävention missachtet zu haben.

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