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Kategorie: AML-Aktuell

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17. Juni 2026
FIU: Aktualisierung der Hinweise zur Registrierung in goAML Web

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ihre Hinweise zur Registrierung in goAML Web kürzlich überarbeitet. Das Dokumente ist hier frei abrufbar.

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9. Juni 2026
LG München I: Über fünf Jahre Haft wegen bandenmäßiger Geldwäsche

Das Landgericht München I hat einen Angeklagten wegen banden- und gewerbsmäßiger Geldwäsche zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und drei Monaten verurteilt. Zudem wurden Vermögenswerte von rund 4,4 Millionen Euro

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9. Juni 2026
FIU führt neues Scoring-Modell für Verdachtsmeldungen ein

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ihr Rückmeldekonzept für Verdachtsmeldungen nach dem Geldwäschegesetz weiterentwickelt. Bereits seit dem 8. April 2026 wird die bisherige Filterung von Meldungen schrittweise durch ein neues

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4. Juni 2026
AMLA: Konsultation zu Leitlinien für die laufende Überwachung von Geschäftsbeziehungen

Die AMLA hat die öffentliche Konsultation zum Leitlinienentwurf gestartet, der konkretisiert, wie Verpflichtete die laufende Überwachung von Geschäftsbeziehungen – einschließlich Transaktionsmonitoring – gemäß Art. 26 Abs. 5 der AML-Verordnung umzusetzen

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4. Juni 2026
Nordea: Drohende Rekordstrafe in Dänemark

Mehrere Medien berichten, dass die dänischen Strafverfolgungsbehörden eine Geldbuße von umgerechnet bis zu 880 Mio. € gegen Nordea beantragen will – eine offizielle Bestätigung steht jedoch bislang noch aus. Hintergrund

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3. Juni 2026
CRONBANK: Bafin stellt Mängel in der Geldwäscheprävention fest

Die Bafin hat gegenüber der CRONBANK AG Maßnahmen angeordnet, nachdem eine Sonderprüfung erhebliche Defizite festgestellt hatte. Neben Mängeln in der Geschäftsorganisation beanstandete die Aufsicht ausdrücklich die Vorkehrungen zur Verhinderung von

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2. Juni 2026
OFAC: Einführungsleitfaden zu Sanktions-Compliance veröffentlicht

Das OFAC hat einen offiziellen Einführungsleitfaden veröffentlicht, der grundlegende Fragen zu Sanktionsprogrammen, der SDN-Liste, Compliance-Anforderungen, Lizenzverfahren und Durchsetzungsmaßnahmen kompakt erläutert. Der Leitfaden richtet sich ausdrücklich auch an nicht-US-amerikanische Personen und

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2. Juni 2026
Bafin verhängt Bußgeld gegen AIL Leasing München AG

Die Bafin hat gegen die AIL Leasing München AG Bußgelder in Höhe von insgesamt 75.000 Euro festgesetzt. Hintergrund sind Verstöße gegen geldwäscherechtliche Pflichten im Zeitraum von Januar bis September 2022.

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2. Juni 2026
Ermittlungen gegen Wise wegen Geldwäscheverdachts

Der internationale Zahlungsdienstleister Wise sieht sich Medienberichten zufolge mit Ermittlungen wegen des Verdachts der Geldwäsche konfrontiert. Hintergrund sind mutmaßlich verdächtige Transaktionen über die Plattform, die nun das Interesse der Strafverfolgungsbehörden

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30. Mai 2026
FATF: Berichte zu den Fortschritten der Länder Gabun, Republik Kongo und Demokratische Republik Kongo

Nachdem Gabun (derzeit weder auf der EU-Liste noch auf der FATF grey-list) im Jahr 2023 von der FATF (Financial Action Task Force) bewertet wurde, analysiert der aktuelle Bericht die Fortschritte,

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