Die FATF hat einen neuen Bericht zu professioneller Geldwäsche, Underground Banking und Hawala-Systemen veröffentlicht. Nach den Erkenntnissen der FATF zählen diese Systeme in mehr als 80 % der untersuchten Jurisdiktionen zu den wichtigsten Kanälen bzw. Methoden professioneller Geldwäsche. In einzelnen Fällen wurden innerhalb weniger Monate mehr als 500 Mio. Euro über entsprechende Strukturen gewaschen.
Besonders hebt die FATF die zunehmende Professionalisierung und Digitalisierung hervor. Bankkonten, Fintech-Plattformen, virtuelle IBANs, Prepaid-Karten und Kryptowerte werden zunehmend mit informellen Transfersystemen kombiniert; zugleich gewinnt „Digital Hawala“ unter Nutzung digitaler Kommunikations- und Zahlungstechnologien an Bedeutung.
