Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat drei neue Anhaltspunktepapiere veröffentlicht. Sie befassen sich mit den Themen Immobilien, alternative Zahlungsmethoden und neue Technologien sowie kriminelle Gruppierungen der Organisierten Kriminalität.
Die Papiere enthalten typische Geldwäscheindikatoren, wiederkehrende Auffälligkeiten und anonymisierte Fallbeispiele. Das Papier „Immobilien“ soll Verpflichtete dabei unterstützen, Geldwäscherisiken im Zusammenhang mit Immobilientransaktionen besser zu erkennen. Das Papier „Alternative Zahlungsmethoden und neue Technologien“ bietet insbesondere einen praxisnahen Überblick über Geldwäscherisiken im Zusammenhang mit Kryptowerten und anderen neuen Technologien. Das dritte Papier zeigt anhand konkreter Fallkonstellationen auf, welchen Beitrag Geldwäscheverdachtsmeldungen zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität leisten können.
Die Anhaltspunktepapiere zu Immobilien sowie alternativen Zahlungsmethoden und neuen Technologien sind öffentlich auf der Website der FIU verfügbar. Das Papier zu kriminellen Gruppierungen der Organisierten Kriminalität steht ausschließlich im internen Bereich für Verpflichtete bereit.
