Die Financial Action Task Force (FATF) hatte Russland nach der vollständigen Invasion der Ukraine als Mitglied suspendiert. Dennoch wurde Russland trotz der von der ukrainischen Regierung vorgelegten Beweise nicht auf die schwarze Liste gesetzt, da Länder der BRICS-Gruppe der Schwellenländer, zu denen Brasilien, Indien, China und Südafrika gehören, sich dagegen aussprachen.
Die EU hat bereits eine Reihe von Sanktionen verhängt, die den Zugang russischer Unternehmen zu EU-Finanzdienstleistungen stark einschränken.
Dieser Schritt wird Finanzinstitute dazu verpflichten, ihre Sorgfaltspflichten bei allen Transaktionen zu verstärken, und Banken, die noch nicht tätig geworden sind, zu weiteren Risikominderungsmaßnahmen zwingen.
