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Unser Archiv

Kategorie: Nicht-Finanzsektor

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9. Juli 2025
FATF: Wenig Erfolge beim Kampf gegen Massenvernichtungswaffen

Ein neuer FATF-Bericht (Complex Proliferation Financing and Sanctions Evasion Schemes) zeigt, dass weiterhin erhebliche Schwachstellen im Kampf gegen die Finanzierung von Massenvernichtungswaffen bestehen. Nur 16% der Länder, die von der

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9. Juli 2025
FATF drängt auf stärkere AML-Maßnahmen bei virtuellen Vermögenswerten

In ihrem aktuellen Update zur globalen Umsetzung von Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten (VASPs) berichtet die Financial Action Task Force (FATF) über Fortschritte,

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9. Juli 2025
FATF: Bericht zu aktuellen Methoden der Terrorismusfinanzierung

Ein neuer Bericht (Comprehensive Update on Terrorist Financing Risks) der Financial Action Task Force (FATF) skizziert aktuelle und sich entwickelnde Methoden der Terrorismusfinanzierung. Der Bericht enthält Fallstudien, die mehr als

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7. Juli 2025
FATF: Bolivien und Britische Jungferninseln neu gelistet

Die FATF hat auf ihrer Plenartagung Mitte Juni 2025 ihre Länderlisten aktualisiert. Auf der sog. grauen Liste werden Länder geführt, die nach Einschätzung der FATF strategische Mängel in ihren Regelungen

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13. Juni 2025
Ukraine-Krieg: EU einigt sich auf 17. Sanktionspaket

Der Rat der Europäischen Union hat das 17. Sanktionpaket im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg angenommen. Mit den wirtschaftlichen und individuellen restriktiven Maßnahmen sollen der Zugang Russlands zu wichtiger Militärtechnologie abgeschnitten

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13. Juni 2025
AMLA: Exekutivausschuss ernannt

Der Europäische Rat hat seine Zustimmung zur Ernennung von vier Mitgliedern des Exekutivausschusses (Executive Board) der neuen Anti-Geldwäschebehörde AMLA erteilt. Es handelt sich um die Vorstandsmitglieder Simonas Krepsta (Litauen), Rikke-Louise

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13. Juni 2025
FIU: 2-Faktor-Authentisierung für goAML

Die FIU hat mitgeteilt, eine 2-Faktor-Authentisierung für goAML ab dem 01. September 2025 einzuführen. Die neue Methodik dient der Steigerung der Sicherheit bei der Anmeldung bei goAML Web und der

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13. Juni 2025
BKA: Cyberkriminalität weiterhin anhaltend hoch

Das Bundeskriminalamt hat das Bundeslagebild Cybercrime 2025 veröffentlicht. Demnach bleibt die Bedrohungslage durch Cyberkriminalität ist in Deutschland anhaltend hoch. So wurden 2024 131.391 in Deutschland verübte Cybercrime-Fälle registriert. Bei weiteren

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13. Juni 2025
FIU: Rekordmeldungen bei Kryptowerten

Die FIU hat ihren Jahresbericht für 2024 veröffentlicht. Die Zahl abgegebener Analyseberichte erreichte einen neuen Höchststand (87.731). Gleichzeitig ging das Meldeaufkommen im zweiten Jahr in Folge zurück (265.708). Im Jahr

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12. Juni 2025
Finanzverschleierung: Deutschland weltweit auf Platz 6

Das Tax Justice Network hat den neuen Financial Secrecy Index (FSI) für 2025 veröffentlicht. Der FSI ist eine Rangliste der Länder, die es Personen am ehesten ermöglichen, ihre Finanzen vor

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