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Unser Archiv

Kategorie: Nicht-Finanzsektor

1 Minute

23. März 2026
Neue AuA für Steuerberater

Die Bundessteuerberaterkammer (BStBK) hat ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (GwG) mit Stand 1. Januar 2026 umfassend überarbeitet. Die Änderungen sind im Dokument selbst gelb hervorgehoben.

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1 Minute

23. März 2026
EU-Kommission präzisiert Ausnahmen bei Zahlungsdiensten unter Russland-Sanktionen

Die Europäische Kommission hat ihre FAQ zur Erbringung von Zahlungsdiensten nach Art. 5b Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 aktualisiert. Nach der Verordnung sind bestimmte Zahlungs- und E-Geld-Dienstleistungen für

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5 Minuten

20. März 2026
AMLA legt den Fahrplan vor: Was das Single Programming Document 2026–2028 für die Geldwäscheprävention bedeutet
Mit dem Single Programming Document legt die AMLA erstmals einen konkreten Fahrplan für die operative Umsetzung des EU-Geldwäschepakets vor. Für Geldwäschebeauftragte ist das Dokument ein zentraler Frühindikator dafür, wie sich
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18. März 2026
AMLA erklärt ihre Data Collection Exercise

In einem aktuellen Webinar erläutert die neue europäische Geldwäscheaufsicht AMLA die Anforderungen an die laufende Datenerhebungs- und Testphase zur künftigen Aufsichtssystematik. Im Zentrum steht eine umfassende Data Collection Exercise, mit

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13 Minuten

17. März 2026
Praxisleitfaden für Umsetzung der Sorgfaltspflichten gemäß der AML-VO – Teil 3
Die EU-AML-Verordnung verschärft die Anforderungen an die Identifizierung und Verifizierung wirtschaftlicher Eigentümer deutlich. Erweiterte Datensätze, strengere Prüfpflichten und mehr Kundeneinbindung erfordern eine grundlegende Anpassung der bestehenden KYC-Prozesse.
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12. März 2026
VG Köln: FIU darf Verdachtsmeldungen trotz fehlender Strafverfolgung weiter speichern

Das Verwaltungsgericht Köln hat entschieden, dass die Financial Intelligence Unit eine Geldwäsche-Verdachtsmeldung weiterhin speichern darf, auch wenn die Staatsanwaltschaft kein Ermittlungsverfahren eingeleitet hat. In dem Verfahren VG Köln, Urteil vom

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3 Minuten

12. März 2026
Zoll reloaded: Neuer Anlauf im Kampf gegen Geldwäsche und Finanzkriminalität
Der Kampf gegen organisierte Kriminalität soll künftig stärker über ihre Vermögensstrukturen geführt werden. Ein neuer Gesetzentwurf zur Stärkung der Zollverwaltung sieht dafür unter anderem neue Maßnahmen gegen Vermögenswerte unklarer Herkunft,
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1 Minute

12. März 2026
FATF veröffentlicht Bericht zu Gefahren von Betrug sowie Geldwäsche durch offshore Virtual Asset Service Providers (oVASPs)

Ein neuer Bericht der Financial Action Task Force (FATF) beleuchtet, wie Aufsichtslücken bei Offshore-Anbietern von Dienstleistungen im Bereich virtueller Vermögenswerte (oVASPs) ausgenutzt werden, um groß angelegten Betrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

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5 Minuten

10. März 2026
Ein Konzern, ein Risiko? Gruppenweite Geldwäscheprävention nach § 9 GwG
Geldwäsche kennt keine Konzernstrukturen. Schwächen in einzelnen Tochtergesellschaften können schnell zum Risiko für die gesamte Unternehmensgruppe werden. § 9 GwG verpflichtet Mutterunternehmen daher, zentrale Maßnahmen der Geldwäscheprävention gruppenweit umzusetzen und
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10. März 2026
AMLA hält am 24. März öffentliche Anhörung zu zwei RTS-Entwürfen ab

Die Authority for Anti-Money Laundering (AMLA) veranstaltet am Dienstag, den 24. März 2026, eine öffentliche Anhörung in zwei Sitzungen betreffend dem Entwurf der Technischen Regulierungsstandards (RTS) zu Kriterien für die

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