Menü
Konto
Archiv:
Kategorien
Unser Archiv

Kategorie: International

2 Minuten

17. Juni 2026
OFAC-Treffer allein rechtfertigt keine Kontoablehnung
Reicht ein Treffer auf der OFAC-Liste aus, um einem Kunden die Kontoeröffnung zu verweigern? Der EuGH hat hierzu nun eine klare Antwort gegeben. Die Entscheidung C-81/24 stärkt den risikobasierten Ansatz
| Weiterlesen

1 Minute

17. Juni 2026
Schwedische Finanzaufsicht verhängt Millionenstrafe gegen Ikano Bank

Die schwedische Finanzaufsicht Finansinspektionen (FI) hat gegen die zur IKEA-Gruppe gehörende Ikano Bank AB eine Verwarnung sowie ein Bußgeld in Höhe von 140 Millionen Schwedischen Kronen (rund 12 Millionen Euro)

| Weiterlesen

3 Minuten

10. Juni 2026
AMLA: Weniger Bürokratie, mehr Risikoorientierung – und ein Wettlauf gegen die Zeit
Auf ihrer ersten Konferenz in Frankfurt hat die AMLA zentrale Einblicke in ihre künftige Arbeit gegeben. Im Fokus standen risikoorientierte Aufsicht, Harmonisierung sowie neue Risiken durch KI, Kryptowerte und digitale
| Weiterlesen

7 Minuten

10. Juni 2026
AMLA konkretisiert gruppenweite AML-Pflichten: Neue RTS zu Konzernsteuerung, Datenaustausch und Drittlandsrisiken
Mit den neuen technischen Regulierungsstandards konkretisiert die AMLA erstmals die Anforderungen an die gruppenweite Geldwäscheprävention unter der AMLR. Der Beitrag beleuchtet die wichtigsten Vorgaben zu Governance, Informationsaustausch und Drittlandsrisiken sowie
| Weiterlesen

6 Minuten

8. Juni 2026
Leitlinien für die unternehmensweite Risikoanalyse – Die neue AMLA-BWRA im Praxistest 
Mit den neuen AMLA-Leitlinien zur unternehmensweiten Risikoanalyse werden erstmals europaweit einheitliche Anforderungen an die risikobasierte Geldwäscheprävention konkretisiert. Der Beitrag beleuchtet die wesentlichen Inhalte und deren praktische Auswirkungen für Unternehmen.
| Weiterlesen

1 Minute

4. Juni 2026
Nordea: Drohende Rekordstrafe in Dänemark

Mehrere Medien berichten, dass die dänischen Strafverfolgungsbehörden eine Geldbuße von umgerechnet bis zu 880 Mio. € gegen Nordea beantragen will – eine offizielle Bestätigung steht jedoch bislang noch aus. Hintergrund

| Weiterlesen

1 Minute

2. Juni 2026
OFAC: Einführungsleitfaden zu Sanktions-Compliance veröffentlicht

Das OFAC hat einen offiziellen Einführungsleitfaden veröffentlicht, der grundlegende Fragen zu Sanktionsprogrammen, der SDN-Liste, Compliance-Anforderungen, Lizenzverfahren und Durchsetzungsmaßnahmen kompakt erläutert. Der Leitfaden richtet sich ausdrücklich auch an nicht-US-amerikanische Personen und

| Weiterlesen

1 Minute

2. Juni 2026
Ermittlungen gegen Wise wegen Geldwäscheverdachts

Der internationale Zahlungsdienstleister Wise sieht sich Medienberichten zufolge mit Ermittlungen wegen des Verdachts der Geldwäsche konfrontiert. Hintergrund sind mutmaßlich verdächtige Transaktionen über die Plattform, die nun das Interesse der Strafverfolgungsbehörden

| Weiterlesen

1 Minute

30. Mai 2026
FATF: Berichte zu den Fortschritten der Länder Gabun, Republik Kongo und Demokratische Republik Kongo

Nachdem Gabun (derzeit weder auf der EU-Liste noch auf der FATF grey-list) im Jahr 2023 von der FATF (Financial Action Task Force) bewertet wurde, analysiert der aktuelle Bericht die Fortschritte,

| Weiterlesen

2 Minuten

29. Mai 2026
Overcompliance: Wie die USA ihre Sanktionsmacht nach Europa exportieren
US-Sanktionen wirken oft weit über die USA hinaus. Die Fälle von ICC-Vertretern und einer UN-Sonderberichterstatterin zeigen, wie selbst rechtmäßiges Verhalten nach EU-Recht zu erheblichen wirtschaftlichen Nachteilen führen kann. Warum das
| Weiterlesen

Ihr Konto

Kein Konto?

Registrieren
Konto