Menü
Konto
Archiv:
Kategorien
Unser Archiv

Kategorie: International

1 Minute

10. Mai 2022
MONEYVAL fordert strengere Regeln bei virtuellen Vermögenswerte, Rechtsanwälten und Unternehmensberatern

In seinem Jahresbericht 2021 spricht sich MONEYVAL u.a. für eine striktere Regulierung virtueller Vermögenswerte und spezialisierter „Gatekeeper“-Berufe wie Rechtsanwälte, Buchhalter und andere Dienstleister aus. Nur so sei eine Verbesserung der

| Weiterlesen

1 Minute

10. Mai 2022
Schweiz: Fast 6.000 Verdachtsmeldungen in 2021

Die schweizer Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) hat im Jahr 2021 fast 6.000 Verdachtsfälle überprüft. Ein Grossteil von ihnen wurde von Banken gemeldet.

| Weiterlesen

7 Minuten

6. Mai 2022
Clankriminalität in Deutschland
Clankriminalität ist derzeit eines der sowohl polizeilich als auch gesellschaftlich brisantesten Themen in Deutschland. Der Beitrag wirft einen detaillierten Blick auf das Phänomen.
| Weiterlesen

1 Minute

29. April 2022
Razzia bei der Deutschen Bank wegen verspäteter Verdachtsmeldung

Am Hauptsitz der Deutschen Bank fand heute eine Durchsuchung wegen möglicher Verstöße gegen das Geldwäscherecht statt. Nach einem Bericht im Handelsblatt hat das Institut eine Transaktion des Onkels des syrischen

| Weiterlesen

1 Minute

19. April 2022
FATF: Bericht über die Wirksamkeit und Einhaltung der FATF-Standards veröffentlicht

Die meisten Länder haben große Fortschritte bei der Einführung von Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gemacht. Dennoch stehen viele Staaten weiterhin vor großen Herausforderungen, um diese Probleme wirksam

| Weiterlesen

1 Minute

19. April 2022
Russlandsanktionen: Zypern entzieht russischen Oligarchen ihre „goldenen Pässe“

Die Regierung von Zypern entzieht vier sanktionierten Oligarchen und 17 Familienangehörigen ihre erworbenen Zweitstaatsbürgerschaften (sog. „goldene Pässe“).

| Weiterlesen

1 Minute

19. April 2022
BaFin: Ziraat Bank muss Geldwäschemängel beseitigen

Die BaFin hat gegenüber der Ziraat Bank International AG angeordnet, die ordnungsgemäße Geschäftsorganisation sicherzustellen. Hintergrund sind insbesondere Verstöße gegen das Geldwäschegesetz. Zusätzlich hat die BaFin einen Sonderbeauftragten bestellt, der die

| Weiterlesen

1 Minute

14. April 2022
Goldman Sachs Banker soll mittels Bitcoin über 2,3 Millionen US-Dollar gewaschen haben

Ein Analyst der Investmentbank Goldman Sachs soll zwischen Januar 2018 und August 2021 im Auftrag von Darknet-Betreibern Bitcoin im Wert von über 2,3 Millionen US-Dollar gekauft haben. Nun wurde er

| Weiterlesen

1 Minute

14. April 2022
EBA sieht erhebliche Herausforderungen für die Geldwäscheaufsicht in Europa

Die europäische Bankenaufsicht EBA hat ihre Bewertung der für Geldwäsche zuständigen Aufsichtsbehörden vorgestellt. Dabei wurde festgestellt, dass sinnvolle Reformen zur Verbesserung der Aufsicht über Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung angestoßen wurden. Die

| Weiterlesen

1 Minute

5. April 2022
Schweizer Bank Pictet: Durchsuchung wegen Geldwäsche und Korruption

Die schweizer Bundesanwaltschaft hat in Zusammenhang mit einem Korruptionsfall rund um den brasilianischen Erdölkonzern Petrobras die Bank Pictet durchsucht, wie das Handelsblatt berichtet.

| Weiterlesen

Ihr Konto

Kein Konto?

Registrieren
Konto