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Kategorie: International

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16. Juni 2022
Sanktionierte Person klagt erfolgreich gegen Listung
Tausende von Personen stehen weltweit auf sog. Sanktionslisten. Manche Namen werden dort jedoch zu Unrecht geführt, so wie der eines syrischen Geschäftsmannes.
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9. Juni 2022
FATF: Neue Exekutivsekretärin ernannt

Die Financial Action Task Force (FATF) hat mit Violaine Clerc seit dem 1. Juni 2022 eine neue Exekutivsekretärin. Frau Clerc folgt David Lewis nach, der den Posten im Herbst letzten

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9. Juni 2022
Europäische Finanzaufsicht: Lizenzentzug bei schwerwiegenden AML-Verstößen

Die europäischen Aufsichtsbehörden des Finanzbereichs (EBA, EIOPA und ESMA – ESAs) haben einen gemeinsamen Bericht zum Entzug der Zulassung bei schwerwiegenden Verstößen gegen die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und

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9. Juni 2022
Mafiagelder: Schleppende Ermittlungen in Baden-Württemberg

Die Behörden in Baden-Württemberg scheinen sich in einem wichtigen Mafiafall nicht genau genug für die Vermögenswerte eines Beschuldigten zu interessieren und verschleppen die Ermittlungen, wie die Süddeutsche Zeitung berichtet.

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1. Juni 2022
GwG-Änderung: Sanktionen besser durchsetzen

Am 28. Mai 2022 ist das Erste Gesetz zur effektiveren Durchsetzung von Sanktionen (Sanktionsdurchsetzungsgesetz I) in Kraft getreten. Es soll dazu dienen, bestehende rechtliche Regelungen so anzupassen, dass eine effektive

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21. Mai 2022
Deutsche Bank: Hintergründe für Razzia Ende April

Am 29. April durchsuchten Staatsanwaltschaft, Bafin und Bundeskriminalamt gemeinsam die Räumlichkeiten der Deutschen Bank in Frankfurt am Main. Nun ist bekannt geworden, was die genaueren Hintergründe für die Razzia waren.

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19. Mai 2022
ABN Amro: Hohe Kosten für Geldwäscheprävention

Die niederländische Bank ABN Amro muss unerwartet hohe Rückstellungen im Zusammenhang mit Präventionsmaßnahmen zur Geldwäschebekämpfung vornehmen, berichtet die Wirtschaftswoche.

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11. Mai 2022
FATF: Türkei bleibt auf der grauen Liste

Die Türkei bleibt – trotz Fortschritten bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – weiter auf der grauen Liste der FATF. Dies hat die Organisation in ihrem Follow Up Report

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11. Mai 2022
Geldwäschezentrum: So leicht macht es Dubai Kriminellen und sanktionierten Personen

Die Vereinigten Arabischen Emirate machen es russischen Oligarchen, Mafiabossen und Steuerhinterziehern scheinbar leicht, ihr Vermögen in den örtlichen Immobilienmarkt zu investieren, wie die Wirtschaftswoche berichtet.

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10. Mai 2022
N26: Entschädigung für fehlerhafte Kontokündigungen

Nachdem die Smartphonebank N26 eine ganze Reihe an Bankkonten gekündigt hatte, geht das Institut nun versöhnlicher vor. So soll einer ganzen Reihe an Kunden für die Unannehmlichkeiten eine Entschädigung angeboten

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