Menü
Konto
Archiv:
Kategorien
Unser Archiv

Kategorie: International

1 Minute

19. April 2022
FATF: Bericht über die Wirksamkeit und Einhaltung der FATF-Standards veröffentlicht

Die meisten Länder haben große Fortschritte bei der Einführung von Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gemacht. Dennoch stehen viele Staaten weiterhin vor großen Herausforderungen, um diese Probleme wirksam

| Weiterlesen

1 Minute

19. April 2022
Russlandsanktionen: Zypern entzieht russischen Oligarchen ihre „goldenen Pässe“

Die Regierung von Zypern entzieht vier sanktionierten Oligarchen und 17 Familienangehörigen ihre erworbenen Zweitstaatsbürgerschaften (sog. „goldene Pässe“).

| Weiterlesen

1 Minute

19. April 2022
BaFin: Ziraat Bank muss Geldwäschemängel beseitigen

Die BaFin hat gegenüber der Ziraat Bank International AG angeordnet, die ordnungsgemäße Geschäftsorganisation sicherzustellen. Hintergrund sind insbesondere Verstöße gegen das Geldwäschegesetz. Zusätzlich hat die BaFin einen Sonderbeauftragten bestellt, der die

| Weiterlesen

1 Minute

14. April 2022
Goldman Sachs Banker soll mittels Bitcoin über 2,3 Millionen US-Dollar gewaschen haben

Ein Analyst der Investmentbank Goldman Sachs soll zwischen Januar 2018 und August 2021 im Auftrag von Darknet-Betreibern Bitcoin im Wert von über 2,3 Millionen US-Dollar gekauft haben. Nun wurde er

| Weiterlesen

1 Minute

14. April 2022
EBA sieht erhebliche Herausforderungen für die Geldwäscheaufsicht in Europa

Die europäische Bankenaufsicht EBA hat ihre Bewertung der für Geldwäsche zuständigen Aufsichtsbehörden vorgestellt. Dabei wurde festgestellt, dass sinnvolle Reformen zur Verbesserung der Aufsicht über Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung angestoßen wurden. Die

| Weiterlesen

1 Minute

5. April 2022
Schweizer Bank Pictet: Durchsuchung wegen Geldwäsche und Korruption

Die schweizer Bundesanwaltschaft hat in Zusammenhang mit einem Korruptionsfall rund um den brasilianischen Erdölkonzern Petrobras die Bank Pictet durchsucht, wie das Handelsblatt berichtet.

| Weiterlesen

1 Minute

29. März 2022
EBA: Kooperation zwischen FIUs und nationalen Geldwäschebehörden nicht ausreichend

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde EBA hat festgestellt, dass die Aufsichtsbehörden der EU-Mitgliedsstaaten im Bereich Geldwäsche immer noch nicht in vollem Umfang mit den nationalen FIUs zusammenarbeiten.

| Weiterlesen

1 Minute

29. März 2022
FATF: Neuer Report zu Schleuserkriminalität und Menschenhandel

Die Financial Action Task Force (FATF) hat ihren Bericht zu den aktuellen Gefahren von Schleuserkriminalität und Menschenhandel veröffentlicht. Der Report analysiert die mit der Schleusung von Migranten verbundenen Risiken der

| Weiterlesen

1 Minute

29. März 2022
N26: Auch Italiens Finanzaufsicht verhängt Neukundenstopp

Die Smartphonebank N26 kommt beim Thema Geldwäsche nicht zur Ruhe. Nachdem im letzten Jahr bereits die BaFin eine Beschränkung des Neukundengeschäfts verfügt hat, zieht nun die Italienische Zentralbank nach, wie

| Weiterlesen

1 Minute

29. März 2022
Ukraine-Krieg: Großer Bedarf an Beratung durch Sanktionsbehörden

Seit Inkrafttreten der umfangreichen Sanktionen gegen Russland und Belarus ist in der deutschen Wirtschaft ein immenser Beratungsbedarf zu verzeichnen. Besonders die beiden Aufsichtsbehörden in diesem Bereich, die Deutsche Bundesbank und

| Weiterlesen

Ihr Konto

Kein Konto?

Registrieren
Konto