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Kategorie: International

1 Minute

3. Juli 2022
Credit Suisse zu knapp zwei Millionen Euro Strafe verurteilt

Das Schweizer Geldhaus Credit Suisse ist zur Zahlung einer Strafe von knapp zwei Millionen Euro verurteilt worden. Das Institut soll einen ihrer Kunden, einen Drogenhändler, nicht an der Geldwäsche in

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22. Juni 2022
Wolfsberg Group: Zusammenarbeit mit staatlichen Institutionen fördern

In einem kürzlich veröffentlichten Bericht hat sich die Wolfsberg Group für weitere Investitionen in Public Private Partnerships (PPP) ausgesprochen und deren Wirksamkeit bei der Bekämpfung der Finanzkriminalität gelobt.

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6 Minuten

21. Juni 2022
FATF-Deutschlandprüfung: Erste Einblicke in das Ergebnis liegen vor
Mit Spannung wird das Ergebnis der FATF-Deutschlandprüfung im Herbst diesen Jahres erwartet. Kürzlich gab die FATF einen Ausblick auf den kommenden Schlussbericht und dieser verheißt nichts Gutes für die Bundesrepublik.
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11 Minuten

19. Juni 2022
Geldwäschebekämpfung im Stresstest – Die FATF-Deutschlandprüfung 2020/2021
Nach zwei Jahren ist es soweit: Der Abschlussbericht der FATF-Prüfung für Deutschland wird diesen Sommer erwartet. Der Betrag untersucht, um was es bei der Bewertung geht und welches Ergebnis für
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1 Minute

18. Juni 2022
FATF: Gibraltar nun auf der grauen Liste

Die FATF hat auf ihrer Plenartagung im Juni Gibraltar auf die graue Liste der Staaten gesetzt, denen mangelhafte Geldwäschebekämpfung vorgeworfen wird.

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17. Juni 2022
Mindestens 2,35 Milliarden Dollar über Kryptobörse Binance gewaschen?

Ein ausführlicher Bericht von Reuters zeigt, wie der Krypto-Gigant Binance zu einer Drehscheibe für Hacker, Betrüger und Drogenhändler wurde.

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17. Juni 2022
EBA veröffentlicht Leitlinien zum Geldwäschebeauftragten

Nach einer längeren Konsultationsphase hat die europäische Bankenaufsicht nun die finale Fassung ihrer Leitlinien zur Rolle und zu den Aufgaben des AML/CFT-Beauftragten veröffentlicht. Die Leitlinien gelten ab dem 1. Dezember

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17. Juni 2022
US-Gericht ermöglicht Sammelklagen gegen Deutsche Bank

Die Deutsche Bank muss sich darauf einstellen, bald im Zusammenhang mit internen Geldwäsche-Kontrollen von Aktionären verklagt zu werden. Ein US-Bezirksgericht hatte hierfür den Weg freigemacht, wie das Handelsblatt berichtet.

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1 Minute

17. Juni 2022
FATF: Malta von der grauen Liste gestrichen

Nach Medienberichten steht Malta demnächst nicht mehr auf der grauen Liste der Staaten, denen mangelhafte Geldwäschebekämpfung vorgeworfen wird. Die FATF hat diese Meldung noch nicht offiziell bestätigt.

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17. Juni 2022
Credit Suisse: Neue Details zum Geldwäscheskandal

Der Geldwäscheskandal rund um die Credit Suisse zieht weitere Kreise. So sollen mindestens 60 Millionen Dollar gewaschen worden sein, berichtet die Handelszeitung unter Berufung auf die Genfer Staatsanwaltschaft.

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