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Kategorie: International

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8. August 2022
30 Millionen Dollar Strafe für Robinhood-Kyptotochter

Die New Yorker Finanzaufsicht hat die Kryptowährungstochter von Robinhood mit einer Geldstrafe in Höhe von 30 Millionen Dollar belegt. Eine Untersuchung hat ergeben, dass das Unternehmen gegen Geldwäsche- und Cybersicherheitsregeln

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29. Juli 2022
FATF: Leitfaden zum risikobasierten Ansatz für den Immobiliensektor aktualisiert

Die Financial Action Task Force (FATF) hat ihren Leitfaden zum risikobasierten Ansatz für den Immobiliensektor aktualisiert.

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29. Juli 2022
FATF: Risiken im Immobiliensektor werden oft nur unzureichend verstanden
Die Financial Action Task Force (FATF) hat ihren Leitfaden zum risikobasierten Ansatz für den Immobiliensektor aktualisiert. Die Organisation appelliert darin insbesondere an Aufsichtbehörden, sich mehr mit den Geldwäschegefahren im Immobiliensektor
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25. Juli 2022
Bundesbank: Ausweitung der Einlagengrenze auf juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Drittländern

Die Deutsche Bundesbank (BuBa) ist für die Aufsicht im Bereich der Finanzsanktionen zuständig. Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Sanktionen gegen Russland und Belarus hat die BuBa ein neues Hinweisrundschreiben

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24. Juli 2022
EBA veröffentlicht Jahresbericht 2021

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat kürzlich ihren Jahresbericht veröffentlicht. Im Bereich Geldwäscheprävention bildete u.a. die Förderung der Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten und die Unterstützung bei der wirksamen

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23. Juli 2022
Deutsche Bank: 10.000 Euro Geldbuße pro Verstoß gegen Verdachtsmeldepflicht

Am 29. April 2022 durchsuchten Staatsanwaltschaft, Bafin und Bundeskriminalamt gemeinsam die Räumlichkeiten der Deutschen Bank in Frankfurt am Main. Im Nachgang kam heraus, dass das Geldhaus trotz entsprechender Hinweise auf

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15. Juli 2022
Europol: Terroristen nutzen verstärkt Kryptowerte

Die europäische Strafverfolgungsbehörde Europol hat davor gewarnt, dass die Nutzung von digitalen Währungen und Anbietern virtueller Vermögenswerte es terroristischen Gruppen ermöglicht, „Crowdfunding-Aktivitäten zunehmend zu missbrauchen“ und dabei ihre Anonymität zu

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9. Juli 2022
Länderrisiken: Neues BaFin-Rundschreiben

Die BaFin hat mit Rundschreiben 05/2022 (GW) ihre Länderrisikoliste angepasst. Die Liste betrifft Drittstaaten, die bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen. Die Anpassungen orientieren sich an

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3. Juli 2022
Kryptowerte: EU-Einigung zur Rückverfolgung von Kryptotransfers

Kryptotransfers sollen zukünftig zurückverfolgt und verdächtige Transaktionen blockiert werden können um Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere Straftaten zu verhindern. Dies sieht ein neuer EU-Gesetzentwurf vor. Dadurch soll sichergestellt werden, dass Kryptowerte

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3. Juli 2022
FATF: Standards zu virtuellen Vermögenswerten aktualisiert

Die FATF hat eine aktualisierte Fassung ihrer Standards zu virtuellen Vermögenswerten (VAs) und Anbietern virtueller Vermögensdienstleistungen (VASPs) veröffentlicht. Im Fokus der Neubewertung lag die FATF-Travelrule. Darüber hinaus enthält der Bericht

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