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Unser Archiv

Kategorie: Finanzsektor

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24. April 2026
FATF: Länderbericht Italien – starke Strukturen, anhaltende Mafia-Risiken

Die Financial Action Task Force (FATF) bescheinigt Italien in ihrem neuen Länderbericht 2026 ein insgesamt robustes System zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Behörden arbeiten effektiv zusammen, insbesondere im Kampf

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23. April 2026
PKS 2025: Betrug und Cybercrime bleiben zentrale Treiber geldwäscherelevanter Risiken

Das Bundeskriminalamt hat die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2025 veröffentlicht – mit klaren Signalen für geldwäscherelevante Risiken. Während die Gesamtkriminalität zurückgeht, zeigen vermögensbezogene und digital geprägte Delikte weiterhin Dynamik: Insbesondere Betrug,

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20. April 2026
AMLA treibt Vorbereitungen für Auswahl direkt beaufsichtigter Institute voran

Die europäische Anti-Geldwäschebehörde Anti-Money Laundering Authority (AMLA) hat ihre Arbeiten für die erste Auswahlrunde direkt beaufsichtigter Institute weiter konkretisiert. In einer aktuellen Mitteilung vom 17. April 2026 stellt die Behörde

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17. April 2026
AMLA konsultiert Leitlinien zur Risikoanalyse und konzernweiten Anforderungen

Die Anti-Money Laundering Authority (AMLA) hat eine öffentliche Konsultation zu Entwürfen von Leitlinien für die unternehmensweite Risikoanalyse gestartet. Die Vorgaben konkretisieren zentrale Anforderungen der Verordnung (EU) 2024/1624 und sollen die

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15. April 2026
Consumer Finance Risk Monitor 2026: AML-Risiken verlagern sich ins Retailgeschäft

Der Consumer Finance Risk Monitor 2026 der OECD zeigt klar: Das Massengeschäft mit Privatkunden erlangt eine immer größere Bedeutung für den Bereich AML. Die Analyse von rund 60 Jurisdiktionen belegt,

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8. April 2026
FinCEN will AML neu denken – weniger Bürokratie, mehr Wirkung

Mit einem neuen Regelvorschlag will das US-Finanzministerium über das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) die Geldwäscheprävention grundlegend umbauen. Ziel: weg von formaler „Tick-the-box“-Compliance, hin zu tatsächlich wirksamen AML/CFT-Programmen. Kern der

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8. April 2026
OLG Düsseldorf: Kontoinhaber haftet bei „Money Mule“-Konstellation

Das OLG Düsseldorf (Urt. v. 05.09.2025 – I-22 U 4/25) stärkt die Rechte von Betrugsopfern im Online-Handel deutlich. Wer Geld auf ein Konto überweist, das im Rahmen eines Fake-Shops genutzt

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8. April 2026
OLG Hamm stärkt Kündigungsrechte von Banken: Kein Eilrecht auf Kontofortführung

Das OLG Hamm (Urt. v. 05.11.2025 – I-31 U 81/25) stellt klar: Unternehmen können die Fortführung gekündigter Bankkonten nicht im Eilverfahren erzwingen. Eine einstweilige Verfügung kommt nur bei existenzieller Notlage

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2 Minuten

7. April 2026
DORA meets AMLR: Wenn ein Ausfall das ganze Institut trifft
Wenn zentrale AML-Dienstleister ausfallen, wird aus einer IT-Störung schnell ein regulatorisches Risiko: Ohne Screening und Monitoring fehlt dem Institut die zentrale Kontrollinstanz. Genau hier greifen AMLR und DORA ineinander –
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5 Minuten

7. April 2026
Auslagerungen in der Geldwäscheprävention: Was auf Verpflichtete mit der neuen AMLR zukommt
Die neue AMLR bringt deutliche Verschärfungen bei Auslagerung in der Geldwäscheprävention mit sich. Auslagerung wird damit vom Entlastungsinstrument zum streng regulierten operativen Hilfsmittel – mit spürbaren Folgen insbesondere für kleinere
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