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Unser Archiv

Kategorie: Finanzsektor

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16. Februar 2024
BaFin: Prävention von Terrorismusfinanzierung im Fokus

Verpflichtete des Finanzbereichs müssen sich verstärkt mit institutsspezifischen Risiken der Terrorismusfinanzierung auseinandersetzen. Zudem müssen sie deutlicher differenzieren zwischen ihren Sicherungsmaßnahmen für Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung. Dies ist das Ergebnis einer Schwerpunktprüfung

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16. Februar 2024
Zulassung der Ukrainische ID-Card bis Februar 2025 verlängert

Seit dem 11. März 2022 ist die ukrainische ID-Card zur Basiskontoeröffnung von der BaFin zugelassen. Danach wurde die Zulassung vom Bundesministerium des Innern mittels einer Allgemeinverfügung befristet bis zum 23.

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15. Februar 2024
FATF: Vereinigte Arabische Emirate bald nicht mehr gelistet

Nach einem Medienbericht sollen die Vereinigten Arabischen Emirate noch im Februar 2024 von der so genannten „grauen Liste“ der Financial Action Task Force (FATF) gestrichen werden.

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15. Februar 2024
FATF: Assessment Ratings aktualisiert

Die FATF (Financial Action Task Force) untersucht laufend, wie wirksam die Maßnahmen ihrer jeweiligen Mitglieder zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der Praxis funktionieren und wie gut sie die

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15. Februar 2024
BaFin: Deutsche Bank muss beim Monitoring nachbessern

Die BaFin hat am 21. November 2023 gegenüber der Deutsche Bank AG spezifische Maßnahmen zur Verbesserung des Transaktionsmonitorings angeordnet. Für den Fall der Nichterfüllung wurden Zwangsgelder angedroht. Um die Umsetzung

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15. Februar 2024
Bargeldkuriere in München mit Millionen Euro erwischt

Zöllnern ist am Flughafen München die Beschlagnahme zweier hoher Bargeldbeträge gelungen. In einem Fall wurde ein Rentner mit fast 500.000 Euro in seinem Handgepäck erwischt. In einem weiteren Fall stießen

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10. Februar 2024
FIU: Mitarbeiter soll für Clan spioniert haben

Ein ehemaliger FIU-Mitarbeiter soll monatelang vertrauliche Informationen an einen arabischstämmigen Clan weitergegeben haben.

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30. Januar 2024
FIU: Deutlich mehr Registrierungen für goAML
Am 01. Januar 2024 lief die Frist zur Registrierung beim Verdachtsmeldeportal goAML ab. Aufgrund dessen sind die Anmeldezahlen deutlich gestiegen.
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30. Januar 2024
Korruptionsindex 2023 veröffentlicht

Die Antikorruptionsorganisation Transparency International hat den Korruptionswahrnehmungsindex (Corruption Perceptions Index, CPI) für das Jahr 2023 veröffentlicht. Der jährlich erscheinende Index listet 180 Staaten und Gebiete nach dem Grad der in

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29. Januar 2024
FIU: Hinweise zur Meldung von Strafanzeigen

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat eine aktuelle Version ihrer „Hinweise in Bezug auf die Meldungsabgabe und Sonstiges in goAML Web“ zur Verfügung gestellt. Hier finden sich unter Punkt E

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