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Unser Archiv

Kategorie: AML-Aktuell

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28. November 2025
BaFin/FIU: Aktualisierung der Orientierungshilfe zu Verdachtsmeldungen

BaFin und FIU haben ihre gemeinsame Orientierungshilfe zum Verdachtsmeldewesen aktualisiert. Die überarbeitete Fassung enthält praktische Anwendungsbeispiele und präzisiert die Anforderungen an „Unverzüglichkeit“ und „Vollständigkeit“. Die Aufsicht betont weiterhin: Im Zweifelsfall

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28. November 2025
Raisin Bank AG: BaFin stellt erhebliche Mängel bei der Geldwäscheprävention fest 2025

Die Geldwäscheprävention der Raisin Bank AG weist erhebliche Mängel auf, so die BaFin in einer aktuellen Meldung. Betroffen sind u.a. die Risikoanalyse, die Kundenrisikobewertung, das EDV-Monitoring und die Erfüllung der

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6. November 2025
Coinbase: 21 Millionen Euro Bußgeld aufgrund von mangelhaftem Transaktions-Monitoring

Die irische Zentralbank hat Coinbase Europe Ltd. ein Bußgeld in Höhe von 21 Millionen Euro auferlegt. Grund sind Mängel beim Transaktions-Monitoring im Zeitraum 2021 bis 2025, wovon über 30 Millionen

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6. November 2025
J.P. Morgan: 45 Millionen Euro Bußgeld wegen nicht rechtzeitig abgegebener Verdachtsmeldungen

Die BaFin hat ein Bußgeld in Höhe von 45 Millionen Euro gegen die in Frankfurt am Main ansässige J.P. Morgan SE verhängt. Grund sind systematisch nicht rechtzeitig abgegebene Verdachtsmeldungen in

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5. November 2025
Operation Chargeback: Internationales Vorgehen gegen Betrugs- und Geldwäschenetzwerk

Das BKA und die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz haben gestern gemeinsam mit internationalen Partnern über 60 Objekte in neun Ländern durchsucht. Drei Täternetzwerke betrieben Fake-Webseiten und belasteten kompromittierte Kreditkarten mit Schein-Abos. Der Verdacht besteht,

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4. November 2025
EBA: Vier RTS-Entwürfe als Arbeitsgrundlage für AMLA

Die EBA hat Entwürfe für vier RTS zur Finalisierung an die AMLA übergeben. Die vier RTS-Entwürfe beschäftigen sich mit den Themen einheitliche Risikobewertungsmethodik für Verpflichtete, Selektionskriterien für AMLA-Direktaufsicht, Kundensorgfaltspflichten sowie

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4. November 2025
FATF: Überarbeitung der Travel Rule für mehr Zahlungstransparenz

Die FATF hat Änderungen an ihrer Empfehlung Nr. 16 (Travel Rule) zur Zahlungstransparenz beschlossen, die bis Ende 2030 global umzusetzen sind. Die Reform standardisiert Informationspflichten für grenzüberschreitende Peer-to-Peer-Zahlungen über 1.000

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27. Oktober 2025
Finanzagent muss Geldwäscheopfer Schadensersatz zahlen

Stellt jemand einem Kriminellen sein Konto zur Verfügung und werden über dieses Konto Gelder aus einer Betrugstat gewaschen, so muss der Kontoinhaber dem Geschädigten den Schaden ersetzen. Dies hat das

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27. Oktober 2025
FATF: Burkina Faso, Mozambique, Nigeria und Südafrika keine Hochrisikostaaten mehr

Die FATF hat auf ihrer Plenartagung Ende Oktober 2025 ihre Länderlisten aktualisiert. Auf der sog. grauen Liste werden Länder geführt, die nach Einschätzung der FATF strategische Mängel in ihren Regelungen

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27. Oktober 2025
FIU: Anwendungshinweise zur GwGMeldV veröffentlich

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat Anwendungshinweise zur sog. GwG-Meldeverordnung (GwGMeldV) veröffentlicht. Hier gibt die FIU vertiefende Erläuterungen zu den einzelnen Pflichten der GwGMeldV. Hiermit soll ein sachgerechtes und zugleich

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