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Kategorie: AML-Aktuell

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14. Juli 2026
BaFin passt Rundschreiben zu Hochrisikostaaten an: Neue FATF-Länderliste veröffentlicht

Die BaFin hat ihr Rundschreiben zu Hochrisikostaaten aktualisiert und mit dem neuen Rundschreiben 07/2026 (GW) an die jüngsten Beschlüsse der FATF angepasst. Im Vergleich mit dem letzten Rundschreiben zu Länderrisiken

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13. Juli 2026
AMLA vereinheitlicht Sanktionen bei Verstößen gegen Geldwäschevorgaben

Die Anti-Money Laundering Authority (AMLA) hat einen weiteren wichtigen Baustein des europäischen AML-Regelwerks vorgestellt: Künftig sollen Aufsichtsbehörden in allen EU-Mitgliedstaaten Verstöße gegen Geldwäschevorschriften nach einheitlichen Maßstäben bewerten und sanktionieren. Ziel

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9. Juli 2026
Bafin warnt vor neuen Geldwäscherisiken bei Barzahlungen

Die Bafin sieht zunehmende Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken bei neuen Formen von Barzahlungen. In einem aktuellen Fachartikel hebt sie insbesondere Spenden, Barzahlungen per QR-Code sowie Kryptoautomaten als risikobehaftete Bereiche hervor. Nach

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3. Juli 2026
Verfassungsschutzbericht 2025: Wichtige Impulse für die Geldwäscheprävention

Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat seinen Verfassungsschutzbericht 2025 veröffentlicht. Im Mittelpunkt stehen unter anderem Rechtsextremismus, Islamismus, auslandsbezogener Extremismus, hybride Bedrohungen, Cyberangriffe sowie staatliche Einflussnahme. Der Bericht zeigt, dass sich diese

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3. Juli 2026
AMLA konsultiert einheitliches Format für Verdachtsmeldungen

Die AMLA hat eine öffentliche Konsultation zu technischen Durchführungsstandards nach Art. 69 Abs. 3 AMLR gestartet. Im Mittelpunkt steht ein einheitliches Format für Verdachtsmeldungen sowie für die Bereitstellung von Transaktionsunterlagen

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2. Juli 2026
6 Millionen US-Dollar Bußgeld gegen Merrill Lynch: Zu hoher Risikoschwellenwert bei Verdachtsmeldungen

Die US-Börsenaufsicht SEC hat gegen Merrill Lynch ein Bußgeld von 6 Millionen US-Dollar verhängt. Hintergrund waren Mängel im Transaktionsmonitoring: Über mehrere Jahre wurden ausschließlich Verdachtsfälle mit einem Risikoscore von mindestens

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1. Juli 2026
VG Gelsenkirchen: 618.580 Euro Bargeld dürfen trotz eingestellten Strafverfahrens sichergestellt werden

Die präventive Sicherstellung hoher Bargeldbeträge bleibt ein scharfes Instrument der Geldwäschebekämpfung. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hat mit Urteil vom 26. März 2026 (Az. 17 K 3073/22) entschieden, dass das Zollfahndungsamt 618.580

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26. Juni 2026
FATF startet Roadmap zur Betrugsbekämpfung

Am 1. Juli bringt die FATF (Financial Action Task Force) wichtige Partner und Interessenträger zusammen, um offiziell ihre Roadmap 2026–2028 zur Bekämpfung von Betrug zu starten. Ziel ist es, Unterstützung

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25. Juni 2026
FATF startet öffentliche Konsultation zu Transparenz-Leitlinien

Die FATF (Financial Action Task Force) startet eine öffentliche Konsultation zu Leitlinien zur Erhöhung der Transparenz bei Zahlungen. Interessenträger aus der gesamten Wirtschaft und der Zivilgesellschaft sind aufgerufen, Stellung zu

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24. Juni 2026
EU-Kommission schlägt 21. Sanktionspaket gegen Russland vor

Die Europäische Kommission hat ihren Vorschlag für ein 21. Sanktionspaket gegen Russland vorgestellt. Im Fokus stehen weitere Maßnahmen gegen den Energie- und Finanzsektor, den Handel sowie erstmals gegen die russische

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