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Kategorie: AML-Aktuell

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1. Oktober 2026
AMLA: Finale RTS zu Sorgfaltspflichten, Geschäftsbeziehungen und Gruppenpflichten

Die AMLA hat am 1. Oktober 2026 drei finale RTS-Entwürfe zur Konkretisierung der EU-Geldwäscheverordnung veröffentlicht. Sie geben Verpflichteten wichtige Orientierung für die Umsetzung, sind aber noch nicht verbindlich. Geschäftsbeziehungen und

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25. September 2026
Operation Herakles: Weitere Betrugsrufnummern abgeschaltet

Im Rahmen der Operation Herakles haben das Cybercrime-Zentrum Karlsruhe und das LKA Baden-Württemberg gemeinsam mit BKA, BaFin und Bundesnetzagentur in den vergangenen drei Monaten 9.304 deutsche Rufnummern abgeschaltet, die überwiegend

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23. September 2026
OLG Braunschweig: Sparkasse muss Vereinskonto vorerst weiterführen

Das OLG Braunschweig hat die Kündigung des Kontos der Roten Hilfe e. V. im einstweiligen Verfügungsverfahren nicht gelten lassen (Beschluss vom 17. September 2026 – 4 U 693/26). Die Sparkasse

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17. September 2026
FIU veröffentlicht neues Anhaltspunktepapier zur handelsbasierten Geldwäsche (Stand Juli 2026)

Die FIU Deutschland hat im Juli 2026 im internen Bereich der FIU-Webseite ein neues Typologie- und Anhaltspunktepapier zur handelsbasierten Geldwäsche (Trade-Based Money Laundering, TBML) veröffentlicht. Ziel ist es, Verpflichtete dabei

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17. September 2026
BaFin verhängt 210.000 Euro Bußgeld gegen Volksbank Düsseldorf Neuss wegen Mängeln in der Geldwäscheprävention

Die BaFin hat gegen die Volksbank Düsseldorf Neuss eG Bußgelder von insgesamt 210.000 Euro wegen Mängeln in der Geldwäscheprävention verhängt. Beanstandet wurden unter anderem eine unzureichende kontinuierliche und verstärkte Überwachung

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15. September 2026
OLG Schleswig: Keine Vollstreckung bei Verstoß gegen Russland-Sanktionen

Das Schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht hat mit Beschluss vom 29. Juli 2026 (10 Sch 2/25) die Vollstreckung eines ausländischen Schiedsspruchs abgelehnt. Es ging um eine Kaufpreisforderung von rund 1,47 Mio. Euro für

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11. September 2026
Deutsche Umsetzung der EUDI-Wallet „d-you“ angekündigt

Deutschland setzt die europäische Vorgabe zur Einführung einer digitalen Wallet mit der deutschen EUDI-Wallet „d-you“ um. Das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung hat nun den Namen und das Logo der

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3. September 2026
BKA: Geldautomatensprengungen auf niedrigstem Stand seit zehn Jahren

Das BKA hat das Bundeslagebild „Angriffe auf Geldautomaten 2025“ veröffentlicht. Demnach gingen die versuchten und vollendeten Geldautomatensprengungen gegenüber 2024 um 53,5 % zurück und erreichten damit den niedrigsten Stand der

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3. September 2026
FATF: Hawala und Underground Banking als zentrale Geldwäschekanäle

Die FATF hat einen neuen Bericht zu professioneller Geldwäsche, Underground Banking und Hawala-Systemen veröffentlicht. Nach den Erkenntnissen der FATF zählen diese Systeme in mehr als 80 % der untersuchten Jurisdiktionen

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3. September 2026
AFCA: Whitepaper zu Geldwäsche im Immobiliensektor

Die Anti Financial Crime Alliance (AFCA) hat ein neues Whitepaper zu professionalisierten Geldwäschestrukturen im Immobiliensektor („Money Laundering as a Service“) veröffentlicht. Es zeigt anhand konkreter Fallkonstellationen, wie insbesondere Gatekeeper bewusst

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