Kategorie: AML-Aktuell

Auf Zeit Online findet sich ein interessanter Artikel über die Vorbereitungshandlungen des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) zur derzeit laufenden FATF-Deutschlandprüfung. Der Bericht zeigt, wie mit Schulungen und Abstimmungen versucht wird,

Die Wirtschaftsprüferkammer (WPK) hat Empfehlungen für die Erstellung einer Risikoanalyse veröffentlicht. Die Hinweise gelten sowohl für Wirtschaftsprüfer als auch für vereidigte Buchprüfer.

Auf der Homepage der BaFin wurden Hinweise zum Anwendungsbereich der Allgemeinverfügung zur Anordnungder Speicherung von Daten in einem Dateisystem nach § 24c Abs. 1 KWG hinsichtlich sog. virtueller IBAN vom

Erneut ist ein Kreditinstitut mit Sitz in Deutschland wegen Mängeln bei der Geldwäschebekämpfung öffentlicht an den Pranger gestellt worden. Die BaFin hat am 1. Oktober 2021 gegenüber der VTB Bank

Heute fanden in 23 Städten in Nordrhein-Westfalen Razzien gegen eine Bande mutmaßlicher Geldschleuser statt. Im Fokus standen Mitglieder eines seit 2016 agierenden, internationalen Geldwäsche- und Hawala-Netzwerks.

Die Steuerberaterkammer Hessen (StBK Hessen) hat ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz aktualisiert. Die neue Fassung ist auf der Homepage der StBK Hessen abrufbar.

In einer aktuellen Umfrage des SPIEGEL und Bayerischen Rundfunks kritisieren die Justizbehörden der Länder die Arbeit der FIU. Geldwäscheverdachtsmeldungen werden immernoch „regelmäßig“ zu spät an die Ermittlungsbehörden weitergeleitet. Es sei

Das Internationalen Netzwerk investigativer Journalisten (ICIJ) gab das bisher größte Leak über sogenannte Steueroasen bekannt. Die Veröffentlichung beinhaltet Informationen zu Besitzer und Verbindungen von 29.000 Steuervermeidungs- und Steuerhinterziehungskonten bei 14

Die Anti-Financial Crime Alliance (AFCA) hat neue Materialen zum Thema Geldwäsche im Zusammenhang mit Immobilien erarbeitet. Hierzu gehören das Whitepaper „Aktuelle Erkenntnisse zur Ausprägung der Geldwäsche im Immobiliensektor“ und die

FATF-Exekutiv Sekretär David Lewis hat unerwartet seinen Rücktritt bekannt gegeben. Was ihn genau zu dieser Entscheidung bewogen hat, ist unklar. Ein Statement der FATF hierzu steht noch aus.