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Unser Archiv

Kategorie: AML-Aktuell

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11. März 2022
Konto für Flüchtlinge: BaFin lässt die ukrainische Identity Card zur Identifizierung zu

Bei der Kontoeröffnung für ukrainische Flüchtlinge kann nun auch die sog. ukrainische Identity Card (eine Art Personalausweis) für die Identifizierung akzeptiert werden. Dies hat die BaFin auf Ihrer Homepage erklärt.

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7. März 2022
Bun­des­fi­nanz­mi­nis­te­rium legt Beschwerde gegen Razzia ein

Im September 2021 hatte die Staatsanwaltschaft Osnabrück das Bundesfinanzministerium (BMF) und das Bundesjustizministerium (BMJ) durchsuchen lassen. Hintergrund waren die Ermittlungen zu Fällen möglicher Strafvereitelung durch Mitarbeiter der FIU. Im Februar

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7. März 2022
BaFin: Mangelhafte Geldwäscheprävention ist ein Hauptrisiko für den Finanzplatz Deutschland

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat für das Jahr 2022 sechs Hauptrisiken für die deutsche Finanzbranche identifiziert, mit denen sie sich prioritär befassen will. Dazu gehören auch Risiken aus unzureichender

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7. März 2022
Steuerberater: Kammer veröffentlicht Geldwäschehinweise

Die Bundessteuerberaterkammer hat Hinweise zur strafrechtlichen Relevanz der Geldwäsche veröffentlicht. Das Dokument soll Steuerberatern eine Orientierung zur Neufassung des Geldwäschetatbestands in § 261 StGB geben. Es beschäftigt sich mit den

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7. März 2022
FATF: VAE neu auf der “grauen Liste”

Die Financial Action Task Force (FATF) hat jüngst Änderungen ihrer Länderliste bekannt gegeben. Aufgrund bestehender Mängel bei der Geldwäschebekämpfung stehen fortan zusätzlich die Vereinigten Arabischen Emirate unter verstärkter Überwachung (“graue

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25. Februar 2022
4. Bericht zum Stand der laufenden FATF-Deutschlandprüfung

Das Bundesfinanzministerium informiert über den aktuellen Verlauf der Deutsch­land­prü­fung 2020/2021 der Fi­nan­ci­al Ac­ti­on Task For­ce (FATF). In diesem vierten und vorletzten Teil wird über den im November 2021 stattgefundenen Vor-Ort-Besuch

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22. Februar 2022
Cyberkriminelle waschen 2021 Kryptowährungen im Wert von mindestens 8,6 Milliarden US-Dollar

Kryptowerte spielen im Bereich der Geldwäsche eine immer bedeutendere Rolle. Im Jahr 2021 wurden weltweit Kryptowährungen im Wert von mindestens 8,6 Milliarden US-Dollar gewaschen. Dies entspricht einem Anstieg um 30

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21. Februar 2022
WPK: Aufsicht verschickt Fragebögen an Wirtschaftsprüfer

Die Wirtschaftsprüferkammer hat per Zufallsauswahl 164 Wirtschaftsprüferpraxen für ihre regelmäßige anlassunabhängige Geldwäscheprüfung ausgewählt und den betroffenen Praxen einen Fragebogen zugesendet.

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21. Februar 2022
WPK: Geldwäschehinweise für Wirtschaftsprüfer aktualisiert

Die Wirtschaftsprüferkammer (WPK) hat ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz auf den neusten Stand gebracht.

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21. Februar 2022
Rabobank: 249 Millionen für mehr Geldwäschebekämpfung

Die Rabobank, das zweitgrößte niederländische Kreditinstitut, stellt 249 Millionen Euro für die Geldwäschebekämpfung zurück. Damit soll auf Druck der niederländischen Notenbank insbesondere die Kontrolle von Kundenkonten verbessert werden.

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