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Unser Archiv

Kategorie: AML-Aktuell

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8. Dezember 2021
Über 1800 Verhaftungen bei internationaler Anti-Geldwäsche-Operation

Strafverfolgungsbehörden in 26 Ländern haben während einer monatelangen gemeinsamen Aktion 1803 Personen verhaftet. Im Rahmen dieser EMMA 7 (The European Money Mule Action) genannten Operation wurden darüber hinaus über 18.000

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7. Dezember 2021
Hawala-Banking: Freiheitsstrafen und Einziehung von über 170 Mio Euro

Das Landgericht Düsseldorf hat fünf Angeklagte u.a. wegen unerlaubten Erbringens von Zahlungsdiensten (§ 63 Abs. 1 Nr. 4 ZAG) in Tateinheit mit mitgliedschaftlicher Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung zu mehrjährigen

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30. November 2021
Steuerberater: Versicherungsdeckung bei Beratung zum wirtschaftlich Berechtigten

Die Bundessteuerberaterkammer hat sich zu der Frage geäußert, ob die Tätigkeiten von Steuerberatern im Zusammenhang mit dem Transparenzregister oder Fragen zum wirtschaftliche Berechtigten in der Berufshaftpflichtversicherung versichert sind. Die hierbei

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30. November 2021
Rüffel für Rabobank wegen AML von der niederländischen Zentralbank

Die niederländische Zentralbank hat der Rabobank mit aufsichtlichen Maßnahmen gedroht, sollte sie nicht ihre Due-Diligence- und AML-Praktiken für Kunden intensivieren, wie Compliance Week berichtet.

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30. November 2021
Staatsanwaltschaft befragt Topmanager der Credit Suisse zu Geldwäschevorwürfen

Im Zusammenhang mit einem Strafverfahren gegen einen Mitarbeiter u.a. wegen Untreue muss sich einer der ranghöchsten Kundenberater der Credit Suisse von der Genfer Justiz befragen lassen, wie das Handelsblatt berichtet.

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30. November 2021
BaFin: Untersuchungen wegen möglicher Geldwäschemängel bei Payone und Concardis

Nach einem Bericht im Handelsblatt hat die BaFin „intensive Untersuchungen“ bei den Zahlungsdienstleistern Payone und Concardis gestartet. Die Bafin prüfe unter anderem, ob die Vorkehrungen gegen Geldwäsche und andere illegale

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29. November 2021
Bundesrat nimmt Stellung zu EU-AML Paket

Der Bundesrat hat die Pläne der EU für ein einheitliches Regelwerk zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung begrüßt, aber auch Kritik geäußert. Die Vorbehalte betreffen den in der Verordnung enthaltenen

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23. November 2021
Kryptotransferverordnung: BaFin veröffentlicht neues Formular

Die BaFin hat ein neues Formular zur Verfügung gestellt. Das Dokument betrifft Fälle, bei denen Verpflichtete die Bestimmungen der Kryptotransferverordnung ( KryptoWTransferV) nicht erfüllen können. Dieser Umstand muss gemäß §

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22. November 2021
BMF: „Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hat höchste Priorität“

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat in seinem aktuellen Monatsbericht die Bekämpfung von Geldwäsche und Steuerhinterziehung zum Schwerpunkt gemacht. Ein Schlaglichtartikel fasst die ergriffenen Maßnahmen der vergangenen Jahre zusammen.

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17. November 2021
BaFin: Signifikante Stärkung der Geldwäschebekämpfung bis 2025

Die BaFin hat zehn gleichrangige mittelfristige Ziele formuliert, die sie bis 2025 erreichen möchte. Im Bereich Geldwäschebekämpfung soll u.a. die Aufsicht im Bezug auf die Wirksamkeit der Kontrollen und Systeme

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