Die BaFin hat einen Bußgeldbescheid in Höhe von 3,3 Mio. EUR gegen die Varengold Bank AG erlassen. Die Bank hatte in 30 Fällen systematisch Verdachtsmeldungen nicht rechtzeitig abgegeben.
Zusätzlich stellte die BaFin weitere erhebliche Mängel bei der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung fest, insbesondere bei der Durchführung von Geschäften mit Iran-Bezug. Die BaFin hat deshalb angeordnet, dass das Institut angemessene und geeignete Maßnahmen ergreifen muss, um diese Mängel zu beseitigen.
Außerdem hat die BaFin gegen die Varengold Bank AG mit Bescheid vom 26. Februar 2025 ein Zwangsgeld in Höhe von 500.000 Euro festgesetzt. Hintergrund sind zwei Verstöße im Zusammenhang mit Transaktionen mit „Payment Agents“ und sonstigen Dritten mit Iran-Bezug.
