Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat eine neues Anhaltspunktepapier zum Handel mit CO2-Emissionszertifikaten veröffentlicht. Das Dokument der FIU erklärt die Funktionsweise des europäischen und nationalen Emissionshandels und zeigt die besonderen Risiken für Geldwäsche in diesem Markt auf. Es beschreibt typische Auffälligkeiten und mögliche Anhaltspunkte, an denen verdächtige Transaktionen erkannt werden können. Zudem werden Handlungsempfehlungen wie strengere Kontrollen, mehr Transparenz und eine bessere Schulung der Beteiligten gegeben, um Geldwäsche im Emissionshandel zu verhindern.
Das Dokument steht im Internen Bereich der FIU zum Abruf zur Verfügung.
