Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ein sehr umfangreiches neues Typologiepapier zur handelbasierten Geldwäsche veröffentlicht. Es zeigt anhand von Beispielen und Fallkonstellationen typische Auffälligkeiten wie falsche Rechnungen, abweichende Frachtpapiere oder unplausible Geschäftszwecke. Ziel ist es, Behörden und Unternehmen konkrete Anhaltspunkte zur frühzeitigen Erkennung verdächtiger Handelsgeschäfte zu geben.
Das Dokument steht im Internen Bereich der FIU zum Abruf zur Verfügung.
