Die Anti-Financial Crime Alliance (AFCA) hat im Rahmen ihrer Arbeit zum Thema „Sensibilisierung im Hinblick auf mögliches „Hawala-Banking“ ein Whitepaper finalisiert. Ziel dieses Whitepapers ist insbesondere die Sensibilisierung sämtlicher Akteure, die eine Rolle bei der Verfolgung von Hawala-Banking haben. Diese sollen in die Lage versetzt werden, Strukturen, welche auf Hawala-Banking hindeuten könnten, zu erkennen und zu identifizieren.
Das Dokument steht ab sofort im Internen Bereich der FIU zum Abruf zur Verfügung.
