Die European Gaming and Betting Association (EGBA) hat neue Leitlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung veröffentlicht. Diese enthalten praktische und branchenspezifische Hinweise für Online-Glücksspielbetreiber. Die Leitlinien gehen dabei auf Kunden- und Geschäftsrisikobewertungen, Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden, die Meldung verdächtiger Transaktionen, die Aufbewahrung von Aufzeichnungen und weitere Bereiche der Geldwäschebekämpfung ein.
